股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－002

  浙江医药股份有限公司

  第六届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司于2013年2月1日以通讯表决方式召开了六届七次董事会，本次会议的通知于2013年1月23日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议审议通过了《关于对浙江昌海生物有限公司再次增资的议案》。

  根据公司2011年第一次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会决议，本公司通过非公开增发A股募集资金投资的“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”（以下简称“募集资金项目”）由公司全资子公司浙江昌海生物有限公司（以下简称“昌海生物”）组织实施，公司将通过对该公司增资的方式将募集资金净额125,317.49万元用于该项目。考虑募集资金项目的实施进度，公司董事会决定以分批增资的方式完成全部募集资金的增资。2012年9月公司根据六届四次董事会决议已实施完成首次增资方案：向昌海生物增资60,000万元。剩余募集资金65,317.49万元继续存放本公司募集资金账户。

  现根据昌海生物募集资金项目建设进度和实际资金需求，公司决定使用募集资金对昌海生物进行再次增资。

  1、昌海生物的基本情况

  昌海生物为本公司全资子公司，该公司成立于2011年3月22日，法定代表人蒋晓岳，目前注册资本30,000万元，注册地为绍兴滨海新城，主营业务： 氯乙烯、镁粉、异丁烯、甲基庚酮的批发。生物制品的研发、技术开发、化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售；生产、销售：环保包装材料；货物及技术进出口；食品添加剂销售。

  2、本次增资方案

  本次增资以部分募集资金计30,000万元对昌海生物再次增资，其中注册资本金增加7,500万元，超出注册资本金的部分计入资本公积。本次增资完成后，昌海生物注册资本将增加到37,500万元。剩余募集资金35,317.49万元继续存放本公司募集资金帐户，公司董事会将根据募集资金项目的实施进度适时安排再次增资。

  为保证本次增资工作的顺利进行，确保募集资金项目的建设进度，根据公司2011年第一次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会决议，公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件、办理出资手续等事项。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告！

  浙江医药股份有限公司董事会

  2013年2月1日