证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临【2013-10】
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第五届董事会(由陈文理等人组成)
第30次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月25日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第30次会议的通知。会议于2013年2月1日在北京市海航大厦26层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席董事共 6 人，其中独立董事 2人；独立董事沈主英因公务未能出席，委托独立董事吴艾今出席；董事张岭因公务未能出席，委托董事刘丹出席。缺席董事 3 人，独立董事郭辉未能出席，也未委托其他董事出席；董事顾北亭、李梦强未能出席，也未委托其他董事出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任杨志凌先生为公司副总经理的议案》。（杨志凌先生个人简历详见附件1）
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《关于聘任陈海燕女士为公司副总经理暨其不再担任公司董事会秘书职务的议案》。（陈海燕女士个人简历详见附件2）
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《关于聘任孙爱林先生为公司董事会秘书的议案》。（孙爱林先生个人简历详见附件3）
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
4、审议通过《关于聘任郭青先生为公司证券事务代表的议案》。（郭青先生个人简历详见附件4）
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
5、审议通过《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。（普华永道中天会计师事务所有限公司简介详见附件5）
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
6、审议通过《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。（普华永道中天会计师事务所有限公司简介详见附件5）
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
7、审议通过《关于召开公司2013年第1次临时股东大会的议案》。
会议决定于2013 年 2 月 18 日（周一）上午 09：30在浙江省平湖市圣雷克大酒店2楼3厅召开上海九龙山旅游股份有限公司2013年第1次临时股东大会（内容详见《上海九龙山旅游股份有限公司关于召开公司2013年第1次临时股东大会的通知》临2013-11）。
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案，独立董事吴艾今、沈主英发表了同意意见；独立董事郭辉由于未能出席会议，未对此发表意见。上述第5、6项议案需提交公司2013年第1次临时股东大会审议批准。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司
董事会（由陈文理等人组成）
二〇一三年二月一日
附件1 杨志凌先生个人简历
杨志凌，男，1963年5月出生，北京钢铁学院理化系冶金物理化学专业工学学士、管理工程系管理工程专业工学硕士；中国社会科学院研究生院工业经济系工业经济专业经济学博士。曾任内蒙古自治区包头钢铁公司经济研究所经济师；国家经贸委企业司助理调研员；中国证监会国际业务部副处长，发行监管部调研员；中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室经济部处长；上海易富投资有限公司董事长；北京亘海投资顾问有限公司总经理；上海九龙山旅游股份有限公司总经理。
附件2 陈海燕女士个人简历
陈海燕，女，1974年5月出生，上海财经大学金融系毕业。2000年4月及2002年9月分别获得全国证券、期货从业人员资格证书。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理有限公司项目经理；上海中凯科技发展有限公司市场部经理；东银期货经纪有限公司办公室主任；上海九龙山股份有限公司证券事务代表兼办公室主任；上海九龙山旅游股份有限公司董事会秘书。
附件3 孙爱林先生个人简历
孙爱林，男，1970年生，分别毕业于中国青年政治学院、北京大学法学院、中国社会科学院法学所、法国EUROMED MANAGEMENT，获法学士、法律和金融与组织管理双硕士、法学博士。具备律师和（金融学）副研究员资格，通过证券从业资格考试,获上海证券交易所董事会秘书资格。曾在中国社会科学院金融所做博士后，曾任海航旅业控股（集团）有限公司投资与证券业务部总经理助理。
附件4 郭青先生个人简历
郭青，男，1987年8月出生，分别毕业于中国海洋大学、中国政法大学，获得法学学士和法学硕士，拥有法律职业资格证书和上交所颁发的董事会秘书资格证书，2011年加盟海航，曾任海航集团北方总部（天津）有限公司合发部项目助理、海航集团有限公司证券业务部证券事务助理。
附件5 普华永道中天会计师事务所有限公司简介
普华永道中天会计师事务所，连续九年被中国注册会计师协会评为排名第一的会计师事务所，目前员工总数约13,500人，其中包括约490名合伙人。该所实务经验丰富、高素质的专业团队，能够根据客户的具体情况，制定切实可行的工作计划及富有效率的时间表，及早发现问题，针对该等问题及重大风险，制定有效审计程序及方法，及时将该等问题解决，加快审计进程；同时能够及时发现客户的会计问题及内部控制的薄弱之处，提出有价值的改进建议，以协助客户不断提高管理水平，使客户不断发展壮大，为股东不断提升价值。
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临 2013-11
900955 九龙山 B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于召开公司2013年
第1次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2013 年 2 月 18 日（周一）上午 09：30，会期半天
●会议地点：浙江省平湖市圣雷克大酒店2楼3厅
●会议方式：现场记名投票表决方式审议有关议案
●重大提案：
1、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
2、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。
上海九龙山旅游股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会（由陈文理等人组成）第30次会议决议通过《关于召开公司2013年第1次临时股东大会的议案》。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会（由陈文理等人组成）
2、会议方式：现场记名投票表决方式审议有关议案
3、会议召开地点：浙江省平湖市圣雷克大酒店2楼3厅
4、会议召开时间：2013 年 2 月 18 日（周一）上午 09：30，会期半天
二、会议审议事项
1、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
2、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。
以上议案经公司第五届董事会（由陈文理等人组成）第30次会议审议通过，详见 2013 年 2 月 1 日公司（临：2013－10号）公告。上述公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。
三、股权登记日
2013 年 2 月 4 日为 A 股股东、2 月 7 日为 B 股股东股权登记日（B股最后交易日为 2 月 4 日）
四、会议出席对象
1、截止 2013 年 2 月 4 日（周一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东及 2013 年 2 月 7 日（周四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B 股股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，授权委托书详见附件；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师及其他相关人员。
五、参会方式
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2013 年 2 月 5 - 8 日
上午 09：30---11：30 下午 13：30--- 15：00
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》(格式见附件)，通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东帐户卡复印件、法人代表证明书或法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》(格式见附件)，通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦B座9层
邮政编码：100027 会务联系人：张博
联系电话：010-60195330 传真：010-60195316
E-mail：jlsgdh2013@163.com
邮件、传真请在明显位置注明“九龙山临时股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2013 年 2 月 17
上午 09：30—11：30 下午 13：30—15：00
2）登记地点：上海市浦东南路588上海浦发大厦23层E/F单元上海大新华实业有限公司会议室（联系电话：021-61757111 传真：021-61757085）
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）会前签到入场
签到时间：2013 年 2 月 18 日 09: 00—09: 30
六、其他事项
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司
董事会（由陈文理等人组成）
2013 年 2 月 1 日
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位______________________作为上海九龙山股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于 2013年2月18日召开的上海九龙山旅游股份有限公司2013年第1次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。
本人/本单位对本次临时股东大会审议事项的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案 |
备注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，均视为未作指示。
如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的意见表决：是□ 否□
委托人姓名：
委托人身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签字/盖章：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）