第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-002号
广州御银科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2013年2月1日上午11:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年1月22日以传真方式送达各位董事。会议董事5名，参加表决的董事5名，公司独立董事徐印州先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司ATM设备产能项目投资总额的议案》
同意公司在不影响ATM设备产能规模的前提下，将ATM设备产能项目投资总额28,500万元调整为14,000万元，调整后：其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）12,510万元，铺底流动资金1,490万元。结余资金将在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区投资项目，打造公司成为银行自助产品世界级研发、生产基地，使公司成为国际知名的银行自助设备供应商之一。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司ATM设备产能项目投资总额的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于建设御银科技园区投资项目的议案》
同意在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区投资项目，项目计划投资总额19,871万元，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）18,251万元，财务成本1,620万元，项目全部由公司自有资金或银行贷款投资。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于建设御银科技园区投资项目的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任李克福先生为公司副总经理的议案》
同意聘任李克福先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第四届董事会的任期一致。李克福先生简历如下：
李克福先生：男，1968年生，本科。2003年4月加入广州御银科技股份有限公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总监。现任公司公共事务部总监。
李克福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李克福先生获授了公司221,000股股票期权。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2013年2月1日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2013-003号
广州御银科技股份有限公司关于
调整控股子公司广州御银自动柜员机
技术有限公司ATM设备产能项目
投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整ATM设备产能项目投资总额的概述
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月24日召开了第三届十六次董事会审议通过了《关于控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司扩大ATM设备产能投资项目的议案》，本项目建设地点在广州开发区科学城瑞和路以西南、规划路以东南，计划投资总额为28,500万元，全部由公司自有资金或银行贷款投资，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）22,500万元，铺底流动资金6,000万元，预计产能3万台/年。
考虑到为满足公司未来的发展规划及实际经营发展需要，更好的提高公司自主创新、自主品牌开发能力，提升市场竞争力，公司在不影响ATM设备产能规模的前提下，将ATM设备产能项目投资总额28,500万元调整为14,000万元，调整后：其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）12,510万元，铺底流动资金1,490万元。结余资金将在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区投资项目，打造公司成为银行自助产品世界级研发、生产基地，使公司成为国际知名的银行自助设备供应商之一。
二、调整投资总额的具体措施
为确保不影响ATM设备产能的规模，公司将通过增加原有工艺设备的投放，缩减设备的购置成本；对其建筑工程费用进行有效的成本管控；缩减部分铺底流动资金等一系列措施的实施，达到降低投资成本的目的。
三、项目调整后的投资预算
投资按费用构成划分见下表：
单位：万元
| 序号 | 类 别 | 投资估算金额 （调整前） | 投资估算金额 （调整后） |
| 1 | 土地购置费用 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 建筑工程费用 | 11,430.00 | 7,073.00 |
| 3 | 设备购置费用（含空调、水电等） | 2,750.00 | 1,768.00 |
| 4 | 设备安装费用 | 160.00 | 354.00 |
| 5 | 仪器设备 | 3,500.00 | 1,000.00 |
| 6 | 其他费用（含装修等费用） | 3,760.00 | 1,415.00 |
| 7 | 合 计 | 22,500.00 | 12,510.00 |
四、项目调整后经济效益分析
投产后经营年份主要经济效益指标如下：
| 主要经济指标名称 | 数据和指标（调整前） | 数据和指标（调整后） | 备注 |
| 销售收入 | 233,618万元 | 216,880万元 | 达产年平均 |
| 营业税金及附加 | 3,769万元 | 3,698万元 | 达产年平均 |
| 利润总额 | 60,608万元 | 52,240万元 | 达产年平均 |
| 销售利润率 | 25.94% | 24.09% | 达产年平均 |
| 总投资利润率 | 45.67% | 44.26% | 达产年平均 |
| 总投资利税率 | 47.59% | 47.05% | 达产年平均 |
| 财务内部收益率 | 30.77% | 33.24% | 税后 |
| 总投资回收期 | 5.11年 | 4.84年 | 静态 |
| 盈亏平衡点 | 41.98% | 42.66% | -- |
五、本次调整对公司的影响
本次投资总额调整不影响ATM设备产能的规模，且有效的减少了该项目的投资成本、缩短了投资回收期、提高资金使用效率、降低投资风险，并将其结余资金投资于御银科技园区投资项目建设，加强了公司自主研发能力，确保公司在行业中的优势地位，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长远战略规划。
六、独立董事意见
为满足公司未来的发展规划及实际经营发展需要，更好的提高公司自主创新、自主品牌开发能力，提升市场竞争力，公司在不影响ATM设备产能规模的前提下，拟将ATM设备产能投资项目投资总额28,500万元调整为14,000万元，有效的减少了该项目的投资成本、缩短了投资回收期、提高资金使用效率、降低投资风险，因此同意调整控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司ATM设备产能项目投资总额。
七、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2013年2月1日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2013-004号
广州御银科技股份有限公司
关于建设御银科技园区投资项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目主要情况
1、项目名称：御银科技园区投资项目
2、项目实施主体：广州御银科技股份有限公司
3、项目建设地点：广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段
4、项目建设内容：本项目投资总额19,871万元，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）18,251万元，财务成本1,620万元，项目全部由公司自有资金或银行贷款投资。
5、项目建设进度：计划建设期 3年。
6、投资估算：
单位：万元
| 序号 | 类 别 | 第一期投入 （2013年6月前） | 第二期投入 (2013年6月后) | 投资估算金额 |
| 1 | 土地购置费用 | 2,903.00 | 0.00 | 2,903.00 |
| 2 | 建筑工程费用 | 6,600.00 | 4,378.00 | 10,978.00 |
| 3 | 设备购置费用（含空调、水电等） | 1,500.00 | 995.00 | 2,495.00 |
| 4 | 设备安装费用 | 300.00 | 199.00 | 499.00 |
| 5 | 仪器设备 | 600.00 | 400.00 | 1,000.00 |
| 6 | 其他费用（含装修等费用） | 1,200.00 | 796.00 | 1,996.00 |
| 7 | 合 计 | 13,103.00 | 6,768.00 | 19,871.00 |
7、此项投资不构成关联交易。
8、此项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目的背景
广州御银科技股份有限公司成立于2001年，是面向金融行业提供自助银行设备和整体解决方案的高新技术企业，其主导产品是自主研发、生产、销售、运营KingTeller系列银行存取款机及提供主机咨询服务，公司目前已具备年产量12000台ATM的生产能力，产能和销售规模在国产ATM制造厂商中位居前列，同时也是国内ATM运营外包服务模式的开拓者和运营外包服务行业的“首席ATM运营外包服务商”，运营产品在国内ATM运营外包服务商中名列第一。随着产品和技术的成熟，公司正在积极开拓国际市场，产品已成功进入东南亚、中东、非洲和欧洲等全球20多个国家，2007年11月1日，御银股份在深交所挂牌上市并公开发行股票。
在“十一·五”初期，广州御银科技股份有限公司响应国家的号召，积极开展了自主品牌和自主开发战略部署，先后成立了专注于自主开发从而掌握自主核心技术的御银研发中心和专注于服务于金融机构软件核心技术和日常服务的运营中心，主要负责开发具有市场竞争力的自主品牌银行自助设备产品，技术先进的自主品牌自动柜员机系列产品、ATM关键总成零部件和先导性技术，以及为金融机构提供软件技术支持，根据需要开发金融应用软件，并同时承担公司的技术管理职能，是公司技术研发体系的枢纽核心，是公司的运营服务中心。
“十二·五”期间，中心围绕御银公司“国内ATM行业前二名，全国民营企业百强”战略目标，以提升自主创新、自主品牌开发能力为重点，以自主整机集成研发为导向，从机芯，安全监控系统，加密键盘模块，通信加密器，支票阅读模块，POBC(EMV)标准和新交易平台等方面实施突破，完善产品开发体系，实现跨越式发展。同时，在建成一个国内领先水平的研发基地，自主研发能力和研发设施达到并部分超过国内外先进水平。
围绕公司战略目标，公司在广州市天河软件园高唐新建区高唐大道建设“总部研发基地”，项目拟征用土地14693平方米，总投资19,871元。
本项目建成后将形成同时承担4个机型的主导自主开发能力和规模；形成200台/年开发样机的试制能力；形成涵盖自主品牌整机集成、出钞机芯、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发与验证能力，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。
同时，20%的场地面积将满足公司的培训中心功能，将为全国各省市的数千家金融机构客户以及东南亚、非洲、欧洲等海外客户提供使用操作、日常维护等培训及与各技术团体、科技院校、海内外专家技术交流的平台功能将提供更完善的服务。呼叫中心将在现在规模上增加800座席，使得呼叫人数达到1200人，24小时不间断接收和反馈银联网出现的问题，对ATM设备进行实时监控，第一时间解决客户出现的问题。
御银公司将此地用于建设ATM整机及关键零部件的开发设计、试制、试验的办公场所、试制车间和试验室，软件的设计、开发、测试和调试场所以及ATM网络的运营中心、培训中心、呼叫中心、公司的科研办公总部。
御银公司是广东省、广州市ATM专业制造运营行业的领先企业，年产值超6亿，是广东省名牌产品企业，国内ATM行业排名第二，2009年福布斯中国潜力企业，属于国家级高新技术企业和国家规划布局内的重点软件企业。
三、项目必要性
1、公司经过多年的投入，已逐步建立起覆盖全国的销售网络，在海外市场和周边国家也建立了分公司和办事处进行营销，通过对国内外金融机构的跟踪和销售，预计国内外ATM销售市场会有较快增长；
2、公司在ATM运营方面有较大发展，特别是存取款一体机的研发成功并成功投入使用后，市场需求旺盛；
3、公司产品研发上推出存取款一体机、海外定制机型等新产品，大大促进市场开拓，提高市场占有率，今后将逐步推出更多的ATM型号新产品，丰富产品线，满足客户多方面的需求；
4、公司继续加强技术标准的研究与制定步伐，保持在行业中的优势地位；
5、吸引高层次人才，提升公司技术创新能力，进一步提升公司的核心竞争力。
通过本项目的建设，有利于解决公司在海内外销售市场、ATM运营以及自主研发能力方面的发展瓶颈，实现公司的长远战略规划。
四、项目对公司的影响及效益分析
1、有利于提升公司技术研发效率和内部管理效率，节约产品研发成本，缩短产品研发周期，进而加快新产品研发速度。
2、公司在自动柜员机技术、ATM网络运营、ATM技术服务等相关领域以及适应海外市场的技术、产品研发能力将大大增强，通过研发条件和研发设备的改善，大大提高了公司研发效率和检测水平，有利于巩固和吸引更多的客户资源，为公司创造更多的经济效益。
3、项目完成后，将会进一步改善公司研发中心的研究条件，提升公司整体形象，有利于吸引更多人才，壮大公司的研发团队，给予公司持续的创新动力。
4、打造公司成为银行自助产品世界级研发基地，使公司成为国际知名的银行自助设备供应商之一。逐步实现公司成为“国内一流企业、国际知名品牌”的长期发展战略。
根据上述分析，该项目具有良好经济效益和社会效益，该项目极具可行性。
五、风险分析
1、技术风险
随着公司技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了对高端、综合型技术人才需要。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司长期的竞争力。
2、人才风险
项目存在关键管理人员、技术人员流失的潜在风险，能否吸引到优秀技术人才，是该项目乃至公司保持管理、技术优势必须解决的问题。
3、市场风险
随着国内ATM市场的不断成熟发展，将吸引越来越多的企业参与市场竞争，对公司未来的发展形成较大的市场竞争压力。
六、其他事项
本项目业经御银股份第四届董事会第六次会议审议通过，项目的实施地点位于广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段，建筑总面积49,899 m2（含地下室建设面积），建筑容积率为2.0。土地取得方式为竞拍取得。土地规划用途为科教用地，规划建筑性质为科研设计用房。
该项目从2008年通过广州市天河软件管理委员会批复支持建设到2009年底通过国土资源规划，项目已取得广东省企业基本建设投资项目备案证，备案项目编号：100106415510421。
七、独立董事意见
独立董事对该项目核查后发表独立意见如下：该项目符合公司战略发展的需要，通过建设御银科技园区投资项目，有利于提升公司技术研发能力和效率，节约产品研发成本，缩短产品研发周期，加快新产品研发速度，进一步加强了企业综合实力和市场核心竞争力，为实现公司的长期发展战略奠定坚实的基础。因此实施该项目是可行的，同意公司实施建设御银科技园区投资项目。
八、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
3、广州御银科技股份有限公司御银科技园区投资项目可行性分析报告。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2013年2月1日