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    四川成发航空科技股份有限公司
    第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告
    2013-02-05       来源:上海证券报      

      证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2013-002

      四川成发航空科技股份有限公司

      第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

      2013年2月4日,公司第四届董事会第十一次(临时)会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议通知于2013年1月31日发出,外地董事以传真、电子邮件方式发出,本地董事直接递交。会议应到董事9名,实到董事9名。

      本次会议符合公司法和公司章程的规定。

      一、与会董事以传真表决的方式通过关于审议“改聘部分副总经理及财务负责人”的议案,投票审议结果为:

      1、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意解聘王永辉所任公司副总经理、财务负责人职务;

      2、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任熊奕为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。

      3、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任王洪雷为公司副总经理、财务负责人,任期至本届董事会任期届满为止。

      (熊奕、王洪雷简历见附件)

      二、公司独立董事对本次会议议案发表独立意见如下:

      1、王永辉因工作调动原因,已向董事会提出了辞去公司副总经理、财务负责人职务的请求。董事会解聘王永辉所任公司副总经理、财务负责人职务的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定;

      2、经公司总经理提名,董事会聘任熊奕任公司副总经理,聘任王洪雷任公司副总经理、财务负责人,任期至本届董事会任期届满为止。

      按照《公司章程》的有关规定,我们对熊奕、王洪雷的个人履历等材料进行了审查,没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,符合公司高级管理人员的任职资格,公司聘任熊奕任公司副总经理,聘任王洪雷任公司副总经理、财务负责人任的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

      四川成发航空科技股份有限公司董事会

      二○一三年二月四日

      附件:熊奕、王洪雷简历

      熊奕简历

      熊奕,男,1976年8月出生,现年36岁,硕士,中共党员,助理工程师。1998年7月至1999年12月,任成发集团外贸处项目经理;2000年1月至2000年11月,任成发科技市场营销部业务主管;2000年11月至2001年11月,任成发科技派驻美国普惠公司常驻代表;2001年11月至2002年8月,任成发科技市场营销部高级业务主管;2002年8月至2005年8月,任成发科技国际业务部部长助理、副部长;2005年8月至2008年5月,任成发科技国际业务部部长;2008年5月至2009年9月,任成发科技副总工程师兼国际业务部部长;2009年9月至2010年12月,任成发科技副总工程师兼热表公司总经理;2011年1月至2011年12月,任中航工业成发公司(党委)办公室主任;2012年1月至2012年8月,任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理;2012年8月至2013年1月,任中航成发总经理助理;2012年8月至今,任中航工业成发钣金总经理。

      王洪雷简历

      王洪雷,男,1975年3月出生,现年37岁,本科,中共党员,高级会计师。1999年7月至2001年10月,任中航工业西航财务处成本科会计员;2001年10月至2002年5月,任中航工业西航石化设备厂财务科副科长;2002年5月至2003年7月,任中航工业西航财务处铸造财务科副科长、科长;2003年7月至2005年8月,任中航工业西航财务处兼任铸造与二机财务科科长;2005年8月至2008年5月,任中航工业西航财务处成本科科长;2008年5月至2008年10月,任中航工业西航财务处副处长;2008年10月至2010年11月,任西安航空动力股份有限公司财务部副部长;2010年11月至2013年1月,任中航工业西航财务部部长。