证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-003号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2013年1月31日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2013年2月1日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  审议通过《关于不参与对安徽鑫昊等离子显示器件有限公司增资的议案》

  2013年1月29日，公司收到四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）《关于对安徽鑫昊等离子显示器件有限公司进行增资的商榷函》，长虹集团告知公司建议由长虹系公司向安徽鑫昊等离子显示器件有限公司（以下简称“安徽鑫昊”）实施6亿元增资，特征询本公司是否增资安徽鑫昊。如四川长虹同意增资安徽鑫昊，将优先由四川长虹对安徽鑫昊实施增资；如四川长虹确定不参与本次增资安徽鑫昊，从做大做强等离子产业阵营角度，长虹集团将对安徽鑫昊实施增资。同时长虹集团承诺：如长虹集团对安徽鑫昊实施了增资，后续安徽鑫昊与四川长虹或将产生关联交易，长虹集团将促使双方交易价格公允并合法合规。

  针对长虹集团的函件，经公司管理层内部慎重研究，认为：1、本公司控股子公司四川虹欧等离子项目虽已进入全面量产阶段，近两年为提升工艺技术能力进行了系列技改升级，并根据客户需求及市场发展趋势对产品不断进行创新改造，目前产量尚未达到设计产能，尚存在较大的经营性亏损。2、虽然安徽鑫昊等离子项目有利于扩大本公司等离子生产规模，完善产品结构，但目前安徽鑫昊仍处于试制期，按照屏行业量产爬坡的规律，其量产时间尚存在较大不确定性，且公司管理层预计未来至少两年安徽鑫昊仍将出现经营亏损。3、安徽鑫昊等离子项目采用日系技术，与四川虹欧韩系技术平台有差异，虽可通过技术融合实现优势互补，但技术适应和融合也需要一个过程并存在一定的风险。综合上述原因，结合四川虹欧及安徽鑫昊现状，管理层认为本公司不适宜在现阶段整合安徽鑫昊，公司可在其等离子项目实现量产并开始盈利后，再考虑整合安徽鑫昊等离子项目。

  为规避整合安徽鑫昊的潜在风险，长虹集团亦对或将产生的关联交易的公允性进行了承诺，同意本公司暂不参与增资安徽鑫昊事项。

  审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行回避表决。

  表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二〇一三年二月五日