证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-014

  华夏幸福基业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下称“华夏幸福”或“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年2月4日上午10：00点在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）现场召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份642,378,730股，占公司股权登记日总股本881,919,810股的72.84%，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事共同推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》

  表决结果：有效票数642,378,730股，赞成票642,378,730股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经北京市天元律师事务所王薇、杨超律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1. 《华夏幸福基业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2. 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见》。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2013年2月5日