证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-003号

  安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年1月30日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以通讯方式召开公司第二届董事会第十七次（临时）会议的通知。并于2013年2月4日召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并书面表决，全票通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》：

  一、委托理财概述：

  本次委托理财拟通过交通银行合肥三孝口支行向南京金智创业投资有限公司（以下简称“借款人”）提供15,000万元委托贷款。依据上海证券交易所《上市规则》和本公司章程的有关规定，此事项将在公司董事会审议批准后实施。

  二、借款人基本情况：

  1、公司名称：南京金智创业投资有限公司

  2、注册资本: 6000万元

  3、法定代表人：徐兵

  4、注册地址：南京辽宁经济技术开发区将军大道100号

  5、经营范围：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询；公司管理咨询服务。

  6、资产及经营情况：截至2012年11月30日公司资产总额5.87亿元，负债总额3.88亿元，净资产总额1.99亿元，利润总额为0.2亿元（未经审计）。

  三、拟签署的委托贷款协议的主要内容

  1、委托贷款金额：人民币15,000万元。

  2、委托贷款期限：1+1年。即期满1年后，经双方同意可续约1年。

  3、委托贷款年利率：12%。

  4、结息方式：按季结息。

  5、委托贷款的担保方式：土地抵押。借款人拟用其间接控股子公司康厚置业有限公司所属位于南京市江宁开发区康厚街10号地号为21206140020的一宗城镇单一住宅用地做抵押物，该土地登记面积为85,667.7平方米，土地终止日期为2072年5月23日，评估值43,888万元（江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司（苏）国衡（2013）土（估）字第0125号《土地评估报告书》），抵押率35%，抵押额15,360.8万元。

  四、委托贷款的主要风险及防范对策

  1、委托贷款的主要风险：借款人可能因国家产业政策调整与宏观调控、企业经营、财务等方面出现风险，未能按约履行合同和承诺。

  2、防范对策：借款人本次借款主要用于补充企业流动资金。本公司认为借款人抵押物土地资源稀缺，抵押估值较为合理，预计未来升值空间较大；同时项目借款人资信良好，总体风险可控。

  六、截止本公告日，本公司委托理财的累计余额为174600万元（含子公司控股的大众书局），占最近一期经审计净资产的46.57%。

  七、对公司日常经营的影响

  本次委托理财的资金来源为公司自有的闲置资金，目前公司财务状况稳健，预计本次委托贷款不会对公司的日常经营造成重大影响，有利于提高公司资金使用效率。

  八、公司董事会授权本公司管理层签署与本次委托贷款业务相关的合同或协议等有关法律文件。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一三年二月四日