证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-007

  山东豪迈机械科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。

  一、 会议召开和出席情况

  1. 会议召开时间：2013年2月4日（周一）上午10：00

  2. 会议地点：山东高密密水科技工业园豪迈路1号 公司会议室

  3. 会议召开方式：现场表决

  4. 会议召集人：公司第二届董事会

  5. 现场会议主持人：董事长张恭运先生

  6. 会议出席情况：

  7. 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股份116,923,050股，占公司股份总数的58.46%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票的表决方式经审议通过如下议案：

  1. 审议《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》

  同意116,923,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  本议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于2013年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的公告》。

  2. 审议《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》

  同意116,923,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  本议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于2013年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的公告》。

  3. 审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

  同意363,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  关联股东均进行了回避表决。

  本议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于2013年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2013年度日常关联交易预计的公告》。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  律师姓名：房立棠、郭恩颖

  法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  2013年2月4日