证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-004

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  第五届董事会第六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013年2月5日上午10点以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年2月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的议案》。

  公司董事会同意在爱尔兰设立全资子公司，并授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜。

  《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月五日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-005

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  关于在爱尔兰投资设立全资

  子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本

  为进一步提升公司的竞争力，更有力推进国际化战略，浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金2,000万欧元在爱尔兰投资设立全资子公司：BEINGMATE （IRELAND) COMPANY LIMITED（暂定名，以最终注册为准，以下简称“爱尔兰子公司”），同时公司董事会授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜。

  2、董事会审议情况

  2013年2月5日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。在爱尔兰设立全资子公司须经相关政府部门批准后方可实施。

  3、本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、投资主体的基本情况

  公司作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。

  三、拟设立公司的基本情况

  拟设立的爱尔兰子公司信息如下：

  1、公司名称：BEINGMATE （IRELAND) COMPANY LIMITED（暂定名，以最终注册为准）；

  2、注册资本：2,000万欧元，公司出资比例100%；

  3、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金作为对爱尔兰子公司投资的资金来源；

  4、拟定经营范围（以最终注册为准）：婴幼儿配方奶粉及相关产品的研发、生产及销售。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立爱尔兰子公司的目的和对公司的影响

  （1）作为公司与国际市场的联络窗口，爱尔兰子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息，进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，加快公司的国际化进程。

  （2）利用境外平台，为公司境外投资、人才引进及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。

  （3）利用爱尔兰的国际贸易优势，进一步拓展海外业务，发展公司的国际商贸，不断开拓海外新的销售渠道，提高公司的国际影响力和产品占有率。

  （4）有利于公司更好地利用爱尔兰税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，提高公司的盈利能力。

  2、设立爱尔兰子公司存在的风险

  由于爱尔兰的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司需要尽快熟悉并适应爱尔兰法规、政策体系、商业和文化环境，这将给爱尔兰子公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月五日