股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-001

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2013年2月4日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议由蒋为民董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了以下议案：

  一、关于与上海申通地铁集团有限公司成立合资公司的议案

  本着优势互补、互利双赢、共同发展和长期合作的原则，公司决定与上海申通地铁集团有限公司实现行业优势与技术、管理优势的强强联合，共同出资在上海市成立“申通集团电子研发中心”（暂名，以工商登记为准）。合资公司总投资为2000万元人民币，公司以现金1000万元人民币出资，占50%股权。

  二、关于与舜亿集团股份有限公司成立合资公司的议案

  为更好地实现公司国际化经营的战略目标，本着优势互补、互利双赢、共同发展和长期合作的原则，公司决定与舜亿集团股份有限公司共同出资成立“宝信台湾股份有限公司”（暂名，以工商登记为准）。合资公司总投资为1000万元新台币（约210万元人民币），公司以现金510万元新台币出资，占51%股权。

  三、关于设立公司技术中心的议案

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月6日