股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-003

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2013年1月22日以传真及书面形式发出，会议于2013年2月5日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事会成员列席会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  根据总经理李长安先生的提名，公司聘任董事会秘书白海红先生为公司副总经理。

  公司独立董事段秋关先生、梁定邦先生和何雁明先生对聘任公司高级管理人员已发表了认可意见。

  （白海红先生简历附后）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  二、通过《关于公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  三、通过《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》；

  同意公司在交通银行陕西省分行申请综合授信人民币5200万元，其中流动资金贷款授信人民币2500万元，国际信用证授信额度人民币2700万元，期限一年。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  四、通过《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》；

  同意公司在浦发银行西安分行维持流动资金贷款授信人民币2000万元，国际信用证授信人民币5000万元，期限两年。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  五、通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  上述第二、三、四项议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月六日

  附：高级管理人员简历

  白海红同志简历

  白海红，男，汉族，1964年10月2日出生，陕西省子长县人，中共党员，1986年7月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，经济师，现任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书。

  工作简历：

  1986年7月至1993年7月任青海省建工建材学校教师；1993年7月至1994年3月任陕西建设机械厂教育处干部；1994年3月至1998年3月任陕西建设机械（集团）有限责任公司总经理办公室秘书；1998年3月至1999年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处副处长；1999年12月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处处长；2001年11月至今任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书。

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-004

  陕西建设机械股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2013年2月28日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：

  （一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

  （二）会议时间：2013年2月28日上午9：30

  （三）会议地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

  （四）会议方式：现场表决

  （五）会议审议事项：

  1、审议《关于公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案》；

  2、审议《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》；

  3、审议《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》。

  （六）会议出席对象：

  1、截至2013年2月22日（星期五）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  （七）参加会议登记办法：

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

  4、出席会议股东请于2013年2月25日、2013年2月26日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  （八）其它事项：

  会期半天。

  出席会议者交通及住宿自理。

  联系地址：陕西省西安市金花北路418号

  联系电话：029-82592288 传真：029-82592287

  联系人：白海红 石澜

  邮政编码：710032

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月六日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期： 受托人签名：

  委托人姓名（名称）： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  法人委托人(盖章)：

  法定代表人（签字）：