证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2013-001

桂林三金药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2013年1月31日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十四次会议通知，会议于2013年2 月6 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，独立董事周永生先生因公出差委托玉维卡女士出席会议并代为表决。监事王淑霖、吕高荣、徐润秀列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

【该议案详细内容请见附件，修改后的《公司章程》（2013年2月）全文披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本项议案尚须公司股东大会以特别决议批准通过。

二、审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

同意公司于2013年2月22日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

【《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2013年2 月6 日

附件：

桂林三金药业股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“酊剂（内服）、茶剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂”（以工商局核定为准），并拟对公司章程中相关条款进行如下修订：

原公司章程条款：

第十八条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂（外用）（毒性中药前处理）、药用辅料、中药前处理和提取、制粒的生产（有效期至2015年12月31日）；医药科技开发；进出口贸易（国家有专项规定的除外）。(以登记部门批复为准)

修改后的公司章程条款：

第十八条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂（外用）（毒性中药前处理）、酊剂（内服）、药用辅料、茶剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂、中药前处理和提取、制粒的生产经营（有效期至2015年12月31日）；医药科技开发；进出口贸易（国家有专项规定的除外）。(以登记部门批复为准)

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2013年2月6日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2013-002

桂林三金药业股份有限公司

关于召开 2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2013年 2月 22日（星期五）上午 10：00，会期半天

三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

四、会议审议议案：

1、审议《桂林三金药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

上述议案依据有关法律法规的规定已经于 2013年 2月 6日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚须公司本次股东大会以特别决议批准通过。

具体内容详见同日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

五、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；

2、截止 2013年 2月19日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决方式。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2013年 2月 20日（星期三），上午8:30 至17:00；

2、登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；

联系人：李云丽、邓强 联系电话：0773－5829106、9109

传 真： 0773－5838652 邮政编码：541004

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2013年 2月 20日上午8:30至12:00，下午 13:00至 17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2月20日17：00点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2013年 2月 6日

附：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席桂林三金药业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《桂林三金药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。