证券代码：600831     证券简称：广电网络  编号：临2013-002号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年2月5日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第十二次会议。2013年2月6日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经与会董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司拟退出在陕西华通文化科技创业投资有限公司投资的议案》。具体内容如下：

  本公司接西安曲江文化产业风险投资有限公司（以下简称“曲江风投”）来函，称其对陕西华通文化科技创业投资有限公司（以下简称“华通创投公司”）的投资为财务投资，因业务发展需要拟退出对华通创投公司的投资。

  华通创投公司成立于2011年1月12日，注册资本1.5亿元，实收资本4500万元，为本公司控股子公司，本公司和曲江风投分别持有其60%、40%股权。截止2012年12月末，华通创投公司经审计总资产4886.59万元，净资产4755.42万元，实现投资收益371.93万元，净利润 194.16万元。自成立以来累计实现税后利润（扣除法定公积金）229.88万元。

  本公司成立投资公司旨在立足长远发展，打破产业和业务发展限制，实现跨越发展，因此，在确保成立投资公司主旨不变和不影响华通创投公司正常持续经营的前提下，作为华通创投公司控股股东，公司同意曲江风投退出在华通创投公司的投资，并将在同等条件下优先受让该等股权。

  董事会授权经理层依照相关规定按程序办理华通创投公司股权变更手续。

  公司将按相关规定就该事项后续进展及时履行审批程序及信息披露义务。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月6日