证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-009

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2013年2月6日上午9时以现场方式在公司会议室召开，公司于2013年1月25日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于部分董事变动的议案》

因工作调动原因，公司董事罗嘉森先生辞去董事一职。

经董事会提名委员会研究决定，提名韩培滨先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

本届董事会全体独立董事认为：董事会提名委员会提名董事的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规等关于董事任职资格和条件的有关规定，同意将此议案报股东大会批准。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》文件的要求，公司拟对募集资金使用管理办法修订，详见《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

因上述议案中议案一、二须提交股东大会审议，决定于2013年2月26日召开公司2013年第一次临时股东大会，有关事宜详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

二零一三年二月六日

附件：

韩培滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；2004年2月至2011年3月任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3月至2012年5月任公司铝材总厂建材公司总经理，2012年5月至今任公司铝材总厂总经理；2011年5月28日至今，任公司副总经理。韩培滨先生近三年未受中国证监会行政处罚，未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，且现未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-010

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关于召开公司2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2013年2月26日召开公司2013年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

1、会议时间：2013年2月26日上午9时

2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

3、会议议题：

（1）、《关于部分董事变动的议案》；

（2）、《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》。

4、会议参加人员：

（1）截止2013年2月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及其他高级管理人员。

5、会议登记办法

（1）登记时间：2013年2月22日至2013年2月25日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

（2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：公司证券部

6、会议咨询：隋冠男、战世能 联系电话：0535-8616188

传真：0535-8616230 邮政编码：265706

7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

二零一三年二月六日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

议案	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于部分董事变动的议案
2	山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）

注：议案一采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。