证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2013-011

  江苏润邦重工股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2013年2月6日。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年2月5日15:00至2013年2月6日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室。

  3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长吴建先生。

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

  7、会议出席情况：

  出席会议的股东及股东委托代理人共11人，代表股份248442301股，占公司股份总数的69.01%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表股份248400000股，占公司股份总数的69%；参加本次股东大会网络投票的股东共7名，代表股份42301股，占公司股份总数的0.01%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于签订<关于〈海洋风电安装作业平台建造合同〉的六方协议>暨关联交易的议案》。

  表决结果：79682400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.988%，9901股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.012%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。关联股东回避表决。

  2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果：248426400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.994%，15901股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

  3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

  表决结果：248432400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%，9901股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.004%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

  三、律师见证情况

  江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2013年2月7日

  证券代码：002483 股票简称：润邦股份 编号：2013-012

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于对控股孙公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概况

  1、2012年5月22日，经江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”或 “本公司”）董事长决策同意，公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（简称“润邦卡哥特科”）以自有资金与江苏太仓港开发建设股份有限公司（简称“太仓港开发公司”）共同出资设立太仓润禾码头有限公司（简称“润禾公司”），亦即设立本公司的控股孙公司。

  2、润禾公司于2012年6月28日完成了工商登记注册手续，并取得了苏州市太仓工商行政管理局颁发的注册号为320585000165766的《企业法人营业执照》。

  3、为促进润禾公司更好地开展经营业务，润禾公司的股东即本公司控股子公司润邦卡哥特科和太仓港开发公司拟按照投资双方对润禾公司的股权比例对润禾公司进行现金增资合计人民币9000万元。其中，润邦卡哥特科对润禾公司增资8109万元，太仓港开发公司增资891万元。本次增资事项完成后，润禾公司仍将是公司的控股孙公司，其注册资本将变更为人民币10000万元。

  4、根据公司《重大投资决策管理制度》的规定，本次增资事项在公司董事

  长的决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。2013年2月6日，公司董事长出具意见函同意公司控股子公司润邦卡哥特科对润禾公司按照投资双方的股权比例进行增资的事项。

  5、润禾公司系本公司的控股孙公司，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资原因

  润禾公司基础设施建设需要大量资金，本次增资旨在提高润禾公司的整体实力，以利于其推进相关设施建设，拓展业务。

  三、拟增资标的公司的基本情况

  名称：太仓润禾码头有限公司

  住所：太仓港经济技术开发区荡茜口

  法定代表人姓名：吴建

  注册资本：1000万元人民币

  实收资本：1000万元人民币

  公司类型：有限公司

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：码头基础设施建设。

  股东结构：润邦卡哥特科持有润禾公司90.10%的股权，太仓港开发公司持有润禾公司9.90%的股权。

  四、资金来源

  本次公司控股子公司润邦卡哥特科对润禾公司增资的资金全部为润邦卡哥特科自有资金。

  五、本次增资对公司的影响

  1、本次增资不改变公司对控股孙公司的股权比例。

  2、本次公司控股子公司以自有资金增资到润禾公司，将增强润禾公司的整体实力，有利于其推进相关设施建设，符合公司发展战略和长远利益。

  六、其他事项

  公司将及时向工商部门申请增资，并聘请验资机构进行验资出具相关验资报告，同时进行工商登记变更手续。公司将根据有关进度及时进行后续披露。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2013年2月7日