证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—006号

  南通科技投资集团股份有限公司

  2013年第1次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无未获通过的议案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南通科技投资集团股份有限公司2013年第1次临时股东大会于2013年2月6日上午10点在公司二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人15名，代表股份240,644,408股，占公司总股本的37.72%，会议由公司副董事长凌卫国先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：

  一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的提案》：选举杜永朝先生担任公司董事。

  同意240,644,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  公司董事会对陆强新先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

  二、审议通过了《关于调整公司监事会成员的提案》：选举黄培丰先生担任公司监事。

  同意240,644,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  公司董事会对季本奕先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

  三、审议通过了《关于公司为通能精机4.4亿元贷款提供担保的提案》。

  同意240,644,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  四、审议通过了《关于公司为江苏致豪融资2亿元提供担保的提案》。

  同意240,644,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  本次股东大会经北京市炜衡（南通）律师事务所石金荣、高婷婷律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年2月6日

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—007号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第7届董事会2013年第3次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司第7届董事会2013年第3次会议通知于2013年1月28日书面发出，并于2013年2月6日上午在公司总部大楼二楼报告厅召开。应到董事7人，实到7人。公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由凌卫国先生主持。经会议讨论表决，一致通过了以下决议：

  一、选举凌卫国先生担任公司第7届董事会董事长；

  二、选举周崇庆先生担任公司第7届董事会副董事长；

  三、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》，调整后的各专业委员会组成人员名单如下：

  1、董事会战略委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：凌卫国先生，委员：杜永朝先生、王胜先生

  2、董事会提名委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：王胜先生，委员：周崇庆先生、罗正英女士

  3、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：沈同仙女士，委员：罗正英女士、凌卫国先生

  4、董事会审计委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：罗正英女士，委员：沈同仙女士、周崇庆先生

  四、同意聘任沈春华先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，同意聘任孔伟先生（简历详见附件）担任公司总工程师职务；

  五、审议通过了《公司2012年度高管人员绩效年薪考核指标及实施细则》；

  六、审议通过了《公司对外投资管理办法》，内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

  公司三位独立董事均同意董事会上述决定。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年2月6日

  附有关人员简历：

  沈春华先生：1962年4月出生，大专，经济师。历任南通汽车锻压件厂销售科科长、经营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长，南通电熔爆有限公司总经理，南通纵横国际股份有限公司普机事业部副总经理，南通机床有限责任公司董事长兼总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理、南通机床有限责任公司董事长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理。

  孔伟先生：1968年3月出生，工程硕士，高级工程师。历任常州机床厂设计科设计员、主管设计员，江苏多棱数控机床股份有限公司技术开发部设计一室室主任，南通科技投资集团股份有限公司常州设计室主任、南通科技投资集团股份有限公司通泰科研究院院长。现任南通科技投资集团股份有限公司总工程师。