证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-005

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年2月6日收到公司董事曾郴湘先生的书面辞职报告，曾郴湘先生由于调任广州百货企业集团有限公司党委副书记、纪委书记职务，现申请辞去公司董事、战略与风险管理委员会及审计委员会委员职务。

  曾郴湘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，曾郴湘先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职后不会影响公司董事会的正常运作。

  公司董事会对曾郴湘先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年二月六日