证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－02

  第一拖拉机股份有限公司

  关于公开发行公司债券获得中国证券监督

  管理委员会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准第一拖拉机股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]89号），该批复内容如下：

  一、核准本公司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。

  二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

  三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

  四、该批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

  五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2013年2月6 日