证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－012

  上海爱建股份有限公司

  第六届董事会第2次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第六届董事会第2次会议通知于2013年2月1日发出，会议于2013年2月6日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  经审议，同意通过《关于调整〈关于对上海爱建信托有限责任公司授权的实施方案〉的议案》，同意：

  1、将原授予上海爱建信托有限责任公司董事会对固有资金贷款项下单笔贷款大于2亿元应报股份公司审核的权限，调整为单一客户及其关联方合计贷款余额大于注册资本的10%（即3亿元）；

  2、将原授予上海爱建信托有限责任公司董事会对固有资金贷款项下贷款余额大于净资产的50%应报股份公司审核的权限，调整为大于65%。

  （同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

  特此公告。

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  上海爱建股份有限公司

  董事会

  2013年2月7日