股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号 临2013-001

  国药集团药业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2013年1月25日以书面形式发出，会议于2013年2月6日在公司五层会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过了续聘经理层的议案。经控股股东推荐和董事长提名，续聘陈长清先生为公司总经理；经控股股东推荐和总经理提名，续聘吕致远先生、杨勇先生、邵伟先生、叶彤女士为公司副总经理，续聘沈黎新先生为公司财务总监。以上聘期为自本次董事会决议通过之日起至2014年12月31日止。

  二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过聘任蔡景川先生为公司副总经理的议案。经控股股东推荐和总经理提名，聘任蔡景川先生为公司副总经理，聘期为自本次董事会决议通过之日起至2014年12月31日止。

  公司独立董事对上述经理层的续聘和聘任发表了独立意见：认为经理层成员专业过硬，在原领导岗位上勤勉敬业、稳健务实、尽职尽责，相关推荐和提名程序合法有效，因此同意上述续聘和聘任。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2013年2月7日

  附件：

  陈长清先生简历：

  陈长清，男，49岁，中共党员，EMBA，药师。

  2004年至2006年担任中国药材集团公司高级经理；2004年至2008年1月担任广东东方新特药公司总经理（兼）；2008年1月至2009年10月担任广东东方新特药公司董事长；2006年2月至2010年5月担任中国药材集团公司副总经理；2010年5月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记、总经理。

  吕致远先生简历：

  吕致远，男，46岁，中共党员，EMBA，高级会计师。

  2003年1月至2005年4月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、证券事务代表；2004年3月至2008年4月担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2008年4月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  杨勇先生简历：

  杨勇，男，58岁，中共党员，大学本科学历，副主任药师。

  2004年8月至2008年4月担任国药集团药业股份有限公司进出口部经理、总监；2008年4月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理；2010年6月至2012年11月兼任国药物流有限责任公司总经理；2012年11月至今兼任国药物流有限责任公司董事长。

  邵伟先生简历：

  邵伟，男，49岁，中共党员，大学本科学历，主管药师。

  2002年3月至2006年11月担任国药集团药业股份有限公司医院部兼采购部副经理；2006年11月至2009年2月担任国药集团药业股份有限公司医院部总监；2009年3月至2010年5月担任国药物流有限责任公司总经理；2010年5月至2012年3月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012年3月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理；2012年1月至今兼任国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长；2012年11月至今，兼任国药物流有限责任公司总经理。

  叶彤女士简历：

  叶彤，女，42岁，大学本科学历，医师。

  2002年2月至2006年11月担任国药集团药业股份有限公司麻药部东区经理；2006年11月至2007年02月担任国药集团药业股份有限公司商务部副经理；2007年2月至2008年1月担任国药集团药业股份有限公司零售业务部副总监；2008年1月至2010年10月担任国药集团药业股份有限公司终端业务部总监；2010年10月至2012年3月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012年3月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。

  沈黎新先生简历：

  沈黎新，男，46岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

  2003年1月至2003年6月担任国药控股有限公司财务部部长；2003年7月至2010年5月担任中国药材集团公司财务总监；2010年5月至今担任国药集团药业股份有限公司财务总监。

  蔡景川先生简历：

  蔡景川，男，41岁，中共党员，EMBA，高级信息管理师。

  2004年8月至2009年10月担任国药集团药业股份有限公司信息部主任；2009年10月至今担任国药集团药业股份有限公司信息总监。