■沪市摘帽公司系列访谈之八

  上海宽频科技股份有限公司

  就撤销风险警示相关事项的答记者问

  ⊙记者 赵一蕙 ○编辑 孙放

  2月7日，上海宽频科技股份有限公司(ST沪科)披露了其撤销其他风险警示的公告。公司此次为何能实现摘帽？目前公司的重组进展如何？未来存在哪些风险？为此，公司相关负责人就有关事项回答了记者的提问。

  记者：请简要介绍公司2012年业绩增长的主要原因。

  答： 公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为2624.5万元，较上年度的1646.7万元增长了59.4%，主要原因包括以下几方面：2012年度，在公司大股东昆明市交通投资有限责任公司的支持下，公司与农业银行进行了债务重组，在归还农业银行全部贷款的同时，取得了豁免部分利息和罚息的收益；通过司法拍卖和协议转让处置了所持有的南京宽频科技有限公司、南京网信科技发展有限公司等股权，消除了其对上市公司业绩的不利影响，同时获得了投资收益。

  记者：摘帽是否意味着公司基本面已发生根本改变？

  答：公司股票本次能够获准撤销其他风险警示，说明公司的工作取得了一定成效。但是，撤销其他风险警示仅表示公司在这个时点对照上海证券交易所相关规定符合摘帽条件，并不意味着公司基本面已根本性好转。公司还面临主营业务规模较小、盈利能力较弱等风险因素，当前公司正积极推进重大资产重组的进程，以实现基本面的根本改变。

  记者：本次撤销风险警示后，公司后续是否存在因其他原因导致再次进入风险警示板的可能性？

  答：截至2012年12月31日，公司净资产为516.73万元，仍然较低，抵御风险能力较弱，如后续经营出现重大亏损，很可能导致净资产变为负值。从这个角度分析，应该说公司存在再次进入风险警示板风险。

  记者：请简要介绍公司2012年重大资产重组的情况。

  答：2012年公司对外披露了重大资产重组的方案。公司拟向史佩欣或其指定第三方出售上市公司截至评估基准日的部分资产，包括：交大创奇75%股权、江苏意源76.97%股权、永鑫波纹70%股权、苏州国芯41.05%股权；同时公司拟向昆明交投定向发行股份，购买昆明交投合计持有的昆明基础100%股权。该股权以评估基准日的评估值17.51亿元为基础，经交易各方协商，定价为17.51亿元。

  记者：请简要介绍公司非公开发行的进展，以及该事项目前存在的主要风险。

  答：2012年7月4日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《重大资产重组预案》及其他相关议案。2012年11月24日，公司召开第七届董事会第十九次会议，重新审议通过了调整后的《ST沪科重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组相关的议案。2012年12月18日，公司第三次临时股东大会审议通过了本次交易方案并批准昆明交投免于以要约方式增持上市公司股份。2012年12月25日，中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请依法予以受理。

  非公开发行事项目前的主要风险在于以下几个方面。首先是项目能否获批存在不确定性。其次，如项目获批，公司主营业务将新增片区综合整治业务，导致交易完成后上市公司面临主营业务转型带来的特定风险，主要包括：行业政策不确定性风险、规划调整风险、合同执行风险、盈利预测无法完成风险、融资风险、业务整合及管理风险等。

  记者：公司拟选择进入城市综合运营行业，请简要分析一下利弊因素。

  答：十八大以来，城镇化被多次强调，将成为拉动中国经济增长的新动力。中央经济工作会议也指出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。作为最重要的资源载体，土地在城镇化建设过程中扮演着重要的角色，相关的片区综合整治业务也将迎来新的发展契机。

  在此背景下，通过此次重组，公司将拥有昆明基础100%股权，将新增片区综合整治业务。昆明为云南省省会城市、国家级历史文化名城，也是我国重要的旅游、商贸城市、西部地区重要的中心城市，亦是滇中城市群的核心圈。近年来，昆明市凭借独特的地域优势以及大规模的城市建设，带动了本地经济和城市化进程的发展。而昆明基础是昆明市城市综合运营业务的龙头企业，承担着大量的城市土地、基础设施项目的管理和营运工作，将从新昆明的城市建设中得到更多的发展机会。