证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2013-003

天津天药药业股份有限公司

2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年2月5日在天津召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了需要提请股东大会审议的议案，公司董事会决定于2013年2月28日召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开2012年年度股东大会的基本情况

（一）会议召集人：天津天药药业股份有限公司第五届董事会；

（二）股东大会召开时间：

1、现场会议召开时间：2013年2月28日（星期四）14:30；

2、网络投票时间：2013年2月28日（星期四）9:30-11:30,13:00-15:00。

（三）股权登记日：2013年2月22日（星期五）；

（四）现场会议召开地点：天津舒泊花园大酒店，天津市和平区荣业大街2号；

（五）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）议案一、审议《2012年董事会工作报告》；

（二）议案二、审议《2012年监事会工作报告》；

（三）议案三、审议《2012年财务决算草案》；

（四）议案四、审议《2012年利润分配预案》；

（五）议案五、审议《2012年年度报告及其摘要》；

（六）议案六、审议《关于继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构的议案》；

（七）议案七、审议《关于2012年公司经营层团队年薪总额的议案》；

（八）议案八、审议《关于公司经营层基础年薪及奖励制度暂行办法（草案）的议案》。

三、会议出席对象：

（一）截止2013年2月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

（三）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项：

（一）登记方式：

1、现场登记手续

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（二）登记时间：2013年2月26日、2月27日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室。

（四）联系方式：

地 址：天津市河东区八纬路109号

邮政编码：300171

联 系 人：张珉、杨新意

联系电话：022-24160800转1011

传 真：022-24160910

（五）其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

六、股东参与网络投票的操作流程

（一）投票时间和投票程序：本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：738488；

（三）投票简称：天药投票

（四）股东投票的具体程序为：

1、买卖方向为买入股票

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议 案 名 称	申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	99.00元	1股	2股	3股
一	《2012年董事会工作报告》	1.00元	1股	2股	3股
二	《2012年监事会工作报告》	2.00元	1股	2股	3股
三	《2012年财务决算草案》	3.00元	1股	2股	3股
四	《2012年利润分配预案》	4.00元	1股	2股	3股
五	《2012年年度报告及其摘要》	5.00元	1股	2股	3股
六	《关于继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构的议案》	6.00元	1股	2股	3股
七	《关于2012年公司经营层团队年薪总额的议案》	7.00元	1股	2股	3股
八	《关于公司经营层基础年薪及奖励制度暂行办法（草案）的议案》	8.00元	1股	2股	3股

（五）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（六）投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申

报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

特此通知。

天津天药药业股份有限公司董事会

2013年2月8日

附件1：授权委托书及回执样本

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2012年年度股东大会，并代表行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决
一	《2012年董事会工作报告》
二	《2012年监事会工作报告》
三	《2012年财务决算草案》
四	《2012年利润分配预案》
五	《2012年年度报告及其摘要》
六	《关于继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构的议案》
七	《关于2012年公司经营层团队年薪总额的议案》
八	《关于公司经营层基础年薪及奖励制度暂行办法（草案）的议案》

股东姓名/名称：委托人持股数：

委托人（签名）身份证号码：

受托人（签名）身份证号码：

委托日期：

回 执

截止2013年2月22日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2012年年度股东大会。

股东名称：股东帐号：

持有股数：出席人姓名：

股东签字（盖章）：

证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2013-004

天津天药药业股份有限公司

关于2012年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司于2013年2月7日收到上海证券交易所XBRL校验结果需要公司补充和更正如下内容：

●重要提示.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2012年有分红预案此处没填；

●8.2股东大会情况简介 天药股份2012年第一次临时股东大会 召开和刊登披露日期是同一天；

●10.1.1审计报告 会计师名字没写；

●10.1.2审计报告 审计报告编号填错；

●10.16.3净资产收益率及每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益 填错。

现补充更正如下：

1.在上市公司信息披露标准化报送系统（XBRL模板）和2012年度报告全文公告中补充“重要提示：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”，补充内容如下：

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润93,912,375.71元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金9,391,237.57元，加期初未分配利润479,362,843.67元，减去本年已分配2011年现金股利17,915,369.11元，累计可供全体股东分配的利润为545,968,612.70元。截至2012年末母公司资本公积余额为508,948,158.23元。

公司第五届董事会第十一会议审议通过了2012年度利润分配预案的议案，拟以2012年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），派发现金红利总额为10,857,799.46元，剩余535,110,813.24元结转以后年度分配。并以资本公积金转增股本每10股转增5股，公积金转增股本后，公司总股本由542,889,973股变更为814,334,960股。此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

2.在上市公司信息披露标准化报送系统（XBRL模板）和全文公告中更正“8.2股东大会情况简介 天药股份2012年第一次临时股东大会的刊登披露日期”为2012年04月28日（误填写为2012年04月27日）；

3.在上市公司信息披露标准化报送系统（XBRL模板）中补充了“10.1.1审计报告会计师名字”，中国注册会计师：丁琛、中国注册会计师：尹琳，已披露的2012年年度报告全文内容完整，无需补充。

4.在上市公司信息披露标准化报送系统（XBRL模板）中更正了“10.1.2审计报告审计报告编号填错”，审计报告编号更正为华寅五洲证审字【2013】0002号，已披露的2012年年度报告全文内容正确，此次未做更正。

5.在上市公司信息披露标准化报送系统（XBRL模板）中更正了“10.16.3净资产收益率及每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益”，更正为0.174元（原始数据误填为0.180元），已披露的2012年年度报告全文内容正确，未做更正。

上述更正不影响公司2012年度报告的财务数据。

除以上情况外，其他内容不变。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2013年2月8日