证券代码：600838 股票简称：上海九百 公告编号：临2013-002

  上海九百股份有限公司

  关于董事辞职和总经理工作调动的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年2月6日收到董事吴守常先生提交的书面辞职报告。吴守常先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司第七届董事会董事职务申请。根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规、规范性文件的相关规定，吴守常先生辞去公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自2013年2月6日辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司董事、总经理许骍先生因工作调动原因不再担任公司总经理职务，但仍担任公司第七届董事会董事职务。

  公司董事会对吴守常先生和许骍先生在任职期间的辛勤工作，以及他们在为公司经营发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

  上海九百股份有限公司董事会

  二○一三年二月八日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 公告编号：临2013-003

  上海九百股份有限公司

  关于注册地址及经营范围变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年6月28日，公司第十九次股东大会（2011年年会）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；2012年8月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。股东大会决议之后公司向上海市工商行政管理局提交了关于公司注册地址、经营范围，以及董事、监事和《公司章程》的备案登记申请。近日，公司收到上海市工商行政管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

  变更后的公司注册地址为：中国上海市愚园路300号6楼D室。邮政编码：200040。

  公司办公地址不变，仍为：中国上海市常德路940号，邮政编码：200040。投资者关系管理工作接待电话不变，仍为：021-62569866、021-62729898*838分机，图文传真：021-62569821。

  公司经上海市工商行政管理局核准的经营范围为：

  百货，针纺织品，五金交电，文教用品，日用杂货，劳防用品，金银饰品（零售），汽车零配件，装璜材料，工艺美术品，摩托车，自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化工产品（除危险品），批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），酒类批发，实业投资，房地产开发经营，物业管理，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

  特此公告。

  上海九百股份有限公司

  二○一三年二月八日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 公告编号：临2013-004

  上海九百股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九百股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年2月6日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司全体监事及高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、《关于增补董事及聘任高级管理人员的议案》；

  由于吴守常先生因工作调动原因已辞去公司董事职务；许骍先生因工作调动原因不再担任公司总经理职务，但仍担任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东──上海九百（集团）有限公司推荐，董事会提名委员会提名，决定增补戴天先生为公司第七届董事会董事，并提交公司最近一次即将召开的股东大会选举；同时，聘任戴天先生为公司副总经理（主持工作）。

  附戴天先生简历：

  戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，经济师。曾任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，兼任上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监。现任上海九百（集团）有限公司资金财务部经理。

  公司独立董事对上述议案发表如下独立意见：

  1、经公司控股股东──上海九百（集团）有限公司推荐，我们在认真审阅了戴天先生的履历、任职资格等方面资料之后，一致认为符合《公司法》和《公司章程》中关于公司董事、高级管理人员任职资格的相关规定。据此，同意由董事会提名委员会提名，增补戴天先生担任公司第七届董事会董事，并提交公司最近一次即将召开的股东大会选举；同意董事会聘任戴天先生担任公司副总经理（主持工作）。

  2、上述议案的相关提名、审议、表决和聘任程序均合法、有效。

  二、《上海九百股份有限公司管理机构设置与职责制度》；

  三、《上海九百股份有限公司全面风险管理制度》；

  四、《上海九百股份有限公司内控评价与报告制度》；

  五、《上海九百股份有限公司反舞弊管理制度》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  二○一三年二月八日