股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-001

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  四届十四次董事会决议公告

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于2013年1月28日发出了召开四届十四次董事会会议通知。会议以现场和通讯表决相结合的方式于2013年2月7日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议由董事长李建平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于变更公司财务总监》的议案。

  公司财务总监李永福先生因工作变动，提出辞去财务总监职务的请求。

  经公司总经理邬青峰先生推荐，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任侯文瑞先生为公司财务总监。任期与公司第四届董事会相同。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为此，独立董事发表了同意聘任侯文瑞先生为公司财务总监的独立意见。

  附侯文瑞先生简历：

  侯文瑞先生：1968年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，会计科副科长并主持工作，科长,内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部副经理。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部经理。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2013年2月8日