第一届董事会2013年第一次
会议决议公告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-000
华油惠博普科技股份有限公司
第一届董事会2013年第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第一次会议于2013年1月27日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2013年2月7日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提名黄松先生、白明垠先生、潘峰先生、肖荣先生、瞿绪标先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名胡文瑞先生、张树平先生、刘力先生、朱振武先生为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交2013年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议案发表的独立意见详见2013年2月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第二届董事会年度薪酬预案的议案》。
根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟定第二届董事会独立董事在公司任职期间的年度薪酬为120,000.00元（税后），其他董事按照每人每年60,000.00元（税后）的标准发放，公司在职人员不享受此津贴。同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议本议案。
独立董事对此发表了明确的同意意见。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2013年2月25日上午9:00在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，刊登在2013年2月8日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二O一三年二月七日
附件
一、非独立董事候选人简历：
1、黄松先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，给排水高级工程师，为公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981年至1986年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程师、高级工程师等职；1998年10月起历任北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身，以下简称“惠博普有限”）董事长、总经理；自2009年9月本公司成立至今，担任本公司董事长、总经理。
黄松先生持有公司股份5,108.4万股，与白明垠、潘峰、肖荣共同作为公司的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、白明垠先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历，机械工程高级工程师；1990年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心工作，担任主任工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。
白明垠先生持有公司股份3,870万股，与黄松、潘峰、肖荣共同作为公司的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
3、潘峰先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，注册自动化系统工程师；1993年至1998年先后在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院研究室、仪表室工作，担任助理工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。
潘峰先生持有公司股份3,023.1万股，与黄松、白明垠、肖荣共同作为公司的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、肖荣先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981年至1989年在河南油田设计院工作，1989年至2001年1月在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001年7月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。
肖荣先生持有公司股份2,631.6万股，与黄松、白明垠、潘峰共同作为公司的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5、瞿绪标先生：中国国籍，1968年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾在新疆财政科学研究所、新疆自治区财政厅从事研究工作，曾任华冠科技(600371)副总经理，三北种业有限公司董事、副总经理，深圳市中科招商创业投资管理有限公司董事执行副总裁。现任上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）执行合伙人，苏州思科投资管理企业（有限合伙）执行合伙人，上海双源国际货运代理有限公司董事长，上海斯科尔投资咨询有限公司董事长，北京亿赛通科技发展有限公司董事，福建多棱新材料股份有限公司董事，南京安迅科技有限责任公司董事，南京亚东启天药业有限公司董事。2008年9月起担任惠博普有限董事，2009年9月本公司成立起，担任公司董事。
瞿绪标先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
二、独立董事候选人简历：
1、胡文瑞先生：中国国籍，1950年出生，中国工程院院士，博士生导师，教授级高级工程师。国内油气田勘探开发专家，从事低渗透油气田勘探开发和工程管理40年，国务院特殊津贴专家。胡文瑞先生历任长庆石油勘探局采油二厂厂长，长庆石油勘探局开发副局长，长庆石油勘探局常务副局长、局长，中国石油长庆油田公司总经理，中国石油勘探与生产分公司总经理，中国石油天然气股份有限公司副总裁，中国石油企业协会会长，现为中国石油咨询中心顾问。胡文瑞先生曾获国家科技进步一等奖1项，国家科技进步二等奖1项等，出版著作6部，发表论文52篇，主持重大工程规划和建设7项；曾获中国石油铁人科技成就银质奖、全国“五一”劳动奖章。曾当选中国共产党第十六次全国代表大会代表和第十届全国人大代表。现任本公司独立董事。
胡文瑞先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
2、张树平先生：中国国籍，1942年出生，高级经济师。张树平先生从事石油企业管理工作30多年，曾历任江汉石油管理局党委常委、局工会主席、副书记、副局长，江汉石油学院党委书记，新疆石油管理局党委常务副书记，大庆石油管理局党委书记、局长，黑龙江省政协副主席。现任本公司独立董事。
张树平先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
3、刘力先生：中国国籍，1955年出生，先后毕业于北京大学物理学专业、比利时天主教鲁汶大学应用经济系，并获得物理学硕士、工商管理硕士（MBA）学位，注册会计师。曾在北京大学经济学院经济管理系（1993年变更为北京大学光华管理学院）任职，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、北京大学光华管理学院MBA项目主任，自2002年8月起任北京大学金融与证券研究中心副主任，自2007年9月起任北京大学光华管理学院金融系主任。现任本公司独立董事，中国冶金科工股份有限公司独立董事，中原特钢股份有限公司独立董事，廊坊发展股份有限公司独立董事，渤海轮渡股份有限公司（非上市）独立董事和中国机械设备工程股份有限公司（非上市）独立董事。
刘力先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
4、朱振武先生：中国国籍，1971年出生，法律硕士，律师，曾先后就读于安徽大学和中国人民大学法学院。1993年参加工作以来，曾先后任国防科工委航天医学工程研究所（现中国航天员科研训练中心）政治部干事，中国人民解放军总政治部直属法律顾问处律师，中国人民解放军国防科工委政治部秘书，中国人民解放军总装备部政治部秘书，曾被评为首届“全军优秀律师”。现任北京市天银律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律协金融证券专业委员会委员，北京市律协证券法律专业委员会副主任，北京市海淀区律师协会副会长，北京市律协执业纪律与执业调处委员会副主任，本公司独立董事，国联证券股份有限公司独立董事，奇瑞汽车股份有限公司独立董事。
朱振武先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-001
华油惠博普科技股份有限公司
第一届监事会2013年第一次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第一届监事会2013年第一次会议通知于2013年1月27日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2013年2月7日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事刘立平先生、王毅刚先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名王全先生、王毅刚先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
上述股东代表监事候选人将提交公司2013年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司的第二届监事会。任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
特此公告。
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监 事 会
二O一三年二月七日
附件
监事候选人简历
王全先生：中国国籍，1962年出生，本科学历，历任中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工程师、高级工程师、副总工程师、副院长等职，上海纽福克斯汽车配件有限公司管理部经理。1994年荣获孙越崎科技教育基金青年科技奖。2003年6月到北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身，以下简称“惠博普有限”）工作，历任董事、副总经理等职，2008年9月起担任惠博普有限监事，2009年8月起担任本公司监事会主席。
王全先生持有公司股份619.2万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
王毅刚先生：中国国籍，1966年出生，本科学历，自动化仪表高级工程师。1989年参加工作，曾任河南油田采油二厂仪表自动化工程师，中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院仪表自动化工程师、高级工程师等职。2001年8月起到惠博普有限工作，历任工控部经理、设计所副所长等职，现任公司测试装备事业部经理。2009年8月起担任本公司监事（职工代表监事）。
王毅刚先生持有公司股份619.2万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-002
华油惠博普科技股份有限公司关于选举第二届职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年2月7日上午在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职工代表认真审议并现场投票表决，一致同意选举杨辉先生为公司第二届监事会职工代表监事。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨辉先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。职工代表监事简历附后。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
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监事会
2013年2月7日
附件：职工代表监事简历
杨辉先生，中国国籍，1974年出生，毕业于中国地质大学经贸英语专业，曾就读对外经贸大学国际贸易专业，研究生。曾在中国石化集团华北石油局从事煤层气经营管理工作，2006年起在北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身）工作，从事公司主营产品的投标及管理工作，历任投标经理，部门主管，现任本公司油气工程事业部副经理。
杨辉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-003
华油惠博普科技股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第一届董事会2013年第一次会议决议，公司定于2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决
5、会议召开时间和日期：2013年2月25日（星期一）9:00时，会期半天
6、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。
7、股权登记日：2013年2月20日
二、会议审议事项
会议议程安排如下：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举黄松先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举白明垠先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举潘峰先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举肖荣先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举瞿绪标先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举胡文瑞先生为公司第二届董事会独立董事；
（7）选举张树平先生为公司第二届董事会独立董事；
（8）选举刘力先生为公司第二届董事会独立董事；
（9）选举朱振武先生为公司第二届董事会独立董事。
本议案将采用累积投票制表决，非独立董事与独立董事分别表决。
详情请见公司2013年2月8日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《第一届董事会2013年第一次会议决议的公告》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举王全先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举王毅刚先生为公司第二届监事会监事。
本议案将采用累积投票制表决。公司第三届监事会有3名监事组成，经本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
详情请见公司2013年2月8日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《第一届监事会2013年第一次会议决议的公告》。
3、审议《关于第二届董事会年度薪酬预案的议案》
详情请见公司2013年2月8日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《第一届董事会2013年第一次会议决议的公告》。
三、会议出席对象
出席本次临时股东大会的对象有：
1、截至2013年2月20日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券法务部。
2、登记时间：2013年2月22日（9:00-11:00、13:30-16:30）。
3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王媛媛、陈船英
联系电话：010-82809807
联系传真：010-82809807-811
联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层
邮政编码：100088
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第一届董事会2013年第一次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二O一三年二月七日
附授权委托书式样
授权委托书
本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2013年2月25日召开的2013年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
| 议案1、2均以累积投票方式表决 | ||||
| 1、《关于董事会换届选举的议案》 | 表决意见 | |||
| （1） | 选举黄松先生为公司第二届董事会董事 | 同意 股 | ||
| （2） | 选举白明垠先生为公司第二届董事会董事 | 同意 股 | ||
| （3） | 选举潘峰先生为公司第二届董事会董事 | 同意 股 | ||
| （4） | 选举肖荣先生为公司第二届董事会董事 | 同意 股 | ||
| （5） | 选举瞿绪标先生为公司第二届董事会董事 | 同意 股 | ||
| （6） | 选举胡文瑞先生为公司第二届董事会独立董事 | 同意 股 | ||
| （7） | 选举张树平先生为公司第二届董事会独立董事 | 同意 股 | ||
| （8） | 选举刘力先生为公司第二届董事会独立董事 | 同意 股 | ||
| （9） | 选举朱振武先生为公司第二届董事会独立董事 | 同意 股 | ||
| 2、《关于监事会换届选举的议案》 | 表决意见 | |||
| （1） | 选举王全先生为公司第二届监事会监事 | 同意 股 | ||
| （2） | 选举王毅刚先生为公司第二届监事会监事 | 同意 股 | ||
| 议案3以非累积投票方式表决 | ||||
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 3、审议《关于第二届董事会年度薪酬预案的议案》 | ||||
注1、议案1、2均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏写明同意票数；议案3实行非累积投票方式表决，委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
注2、本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”，投票权计算方法如下：
（1）拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×5=
（2）拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×4=
（3）拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×2=
表决人可以把你的投票权投给一个或几个人，如果累积投出的票数超过该股东拥有的投票权总数则表决无效，低于或等于后者则均为有效。
注3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
年 月 日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-004
华油惠博普科技股份有限公司
2012年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据和指标（合并数据）
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
| 营业总收入 | 510,118,633.57 | 403,969,917.88 | 26.28% |
| 营业利润 | 110,564,802.48 | 103,515,232.95 | 6.81% |
| 利润总额 | 113,721,864.46 | 104,028,475.64 | 9.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,671,852.51 | 91,891,001.71 | 4.11% |
| 基本每股收益（元） | 0.31 | 0.47 | -34.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.03% | 9.25% | -1.22% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | |
| 总 资 产 | 1,564,046,226.08 | 1,330,087,022.11 | 17.59% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,226,764,167.83 | 1,161,635,305.22 | 5.61% |
| 股 本 | 303,750,000.00 | 202,500,000.00 | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 4.04 | 5.91 | -31.64% |
注：表中“基本每股收益”和“加权平均净资产收益率”参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定进行计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入510,118,633.57元，同比增长26.28%；营业利润110,564,802.48元，同比增长6.81%；利润总额113,721,864.46元，同比增长9.32%；归属于上市公司股东的净利润为95,671,852.51元，同比增长4.11%。报告期内，公司基本每股收益为0.31元，下降了34.04%。
上述变动主要是由于报告期内，面对严峻的经济形势以及激烈的市场竞争，公司继续加强业务拓展，扩大业务辐射范围，主营业务保持着稳步快速的发展势头，但由于各项成本、费用不断上升，导致毛利率水平有所下降；同时，报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，导致总股本增加。
2、公司报告期末总资产为1,564,046,226.08元，较期初增长17.59%；归属与上市公司股东的所有者权益为1,226,764,167.83元，较期初增长5.61%；股本为303,750,000.00元，较期初增长了50.00%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.04元，较期初下降了31.64%。
上述变动主要是由于报告期内，公司实施了2011年度利润分配方案，以公司股本202,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2012年第三季度报告披露的2012年经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-15%。
公司2012年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长4.11%，在前次业绩预告的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
2013年2月7日