股票代码：600449     股票简称：宁夏建材      公告编号：2013－008

  宁夏建材集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  1．本次会议没有否决和修改提案的情况

  2．本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月7日上午9：00在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，王广林董事长主持会议。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	232,055,886
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.52

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席6人，董事李新华、隋玉民因公出差未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席1人，监事于凯军、王迎财、曲孝利、毛德汝因公外出未能出席本次会议；董事会秘书出席、公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》	4,504,800	100%	0	0%	0	0%	是
2	《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》	232,055,886	100%	0	0%	0	0%	是
3	《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》	232,055,886	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证意见

本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、尚洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

1、宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

                 宁夏建材集团股份有限公司董事会

                      2013年2月7日