证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-007

  杭州巨星科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

  3、现场会议召开时间：2013年2月7日下午2:00

  4、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

  5、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席现场会议的股东及股东代表10人 ，代表有表决权股份361,279,761股，占公司股份总数的71.2583%，参加网络投票的股东7人，所持股份862,343股，占公司股份总数的0.1701%，合计参与投票362,142,104股，占公司股份总数的71.4284%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

  三、议案审议情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

  经审议，为满足公司对流动资金的需求，同意公司使用超募资金30,000万元永久补充流动资金，主要用于与主营业务相关的业务支出。

  表决结果：同意361,323,904股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7741%；反对818,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2259%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、《杭州巨星科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、浙江六和律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月八日