证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-004

四川成渝高速公路股份有限公司

2013年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年3月28日（星期四）上午9:00

●股权登记日：2013年2月25日（星期一）

●会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2013年3月28日（星期四）上午9:00时，在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开2013年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 会议方式：现场投票

3. 会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

4. 会议召开时间：2013年3月28日（星期四）上午9:00时

5. 股权登记日：2013年2月25日（星期一）

6.本次股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

二、 会议审议事项

普通决议案
以现场记名累积投票表决方式审议及批准以下议案：
1	审议及批准周黎明先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
2	审议及批准甘勇义先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
3	审议及批准张杨女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
4	审议及批准唐勇先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
5	审议及批准黄斌先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
6	审议及批准王栓铭先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
7	审议及批准胡煜女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
8	审议及批准孙会璧先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
9	审议及批准郭元晞先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
10	审议及批准方贵金先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
11	审议及批准余海宗先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
12	审议及批准冯兵先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
13	审议及批准但勇先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
14	审议及批准欧阳华杰先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
15	审议及批准周炜女士为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。
以现场记名投票表决方式审议及批准以下议案：
16		审议及批准本公司第五届董事会执行董事的酬金方案为：酬金由基本工资、年终奖金和福利组成，其中，基本工资为每年人民币15万元整（含税），年终奖金及福利待遇由股东大会授权董事会，并于董事会考虑薪酬与考核委员会的意见后厘定；
17		审议及批准本公司第五届董事会非执行董事的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；
18		审议及批准本公司第五届董事会独立非执行董事的酬金方案为：固定酬金每年人民币8万元整（含税）；
19		审议及批准冯兵先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位，按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成；员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行；
20		审议及批准但勇、欧阳华杰先生及周炜女士的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金；
21		审议及批准本公司第五届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职，而按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成；员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行；
22		审议及批准董事服务合同、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前必须作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事服务合同、监事服务合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

上述候选人简历及其酬金可分别参阅本公司于2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布之《四川成渝第四届董事会第四十八次会议决议公告》及《四川成渝第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

三、累积投票制提示

根据公司章程，本公司董事及监事的选举实行累积投票制。于选举董事或监事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事或监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事或监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事或监事候选人。非独立董事、独立非执行董事及监事实行分开投票。

对于上述第1至15项以现场记名累积投票方式表决的议案，每位股东应按以下方式表决:

1、就第1至7项有关选举本公司非独立董事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（7人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第1至7项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

2、就第8至11项有关选举本公司独立非执行董事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立非执行董事总人数（4人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第8至11项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

3、就第12至15项有关选举本公司监事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选监事总人数（4人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第12至15项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

每位股东所投的票数(即赞成票、反对票及弃权票之总和)不得超过其于上述第1至第3组议案类别中，分别所拥有的投票权总数。否则，视为废票。如股东所投的票数累计少于其对该议案组的投票权总数，选票有效，不足部分视为弃权。

四、会议出席对象

1．截至本次大会股权登记日2013年2月25日（星期一）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股股东；

2．有权出席本次大会的股东在履行必要的登记手续后可出席会议和参加表

决，不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不

必是公司股东（授权委托书式样见附件）；

3．公司董事、监事、高级管理人员；

4．公司董事会邀请的见证律师及其他人员。

五、 出席会议登记办法

（一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复

印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人

股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记。

股东也可以通过传真、邮递方式登记。

（二）登记地点

四川省成都市武侯祠大街252号本公司办公楼三层304室

（三）登记时间

2013年3月7日（星期四）9:00-11:00,14:30-16:30

如以传真或邮递方式登记，请于2013年3月7日或该日前送达。

注：拟参加本公司本次大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席本次大会，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票（如有）将视为无效。

（四）委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委

托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东

授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。对于本公司 H 股

股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾

仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代

理人有权出席本次会议。

（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会

议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（六）联系方式

联系人：张华

联系电话：028—85527510

传真： 028—85530753

六、其他事项

1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站http://www.hkex.com.hk及本公司网站http://www.cygs.com。

2、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年二月七日

附件：股东授权委托书及股东回执式样

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2013年3月28日（星期四）上午9:00 时召开的四川成渝高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次临时股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案（普通决议案）

1、审议及批准周黎明先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

2、审议及批准甘勇义先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

3、审议及批准张杨女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

4、审议及批准唐勇先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

5、审议及批准黄斌先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

6、审议及批准王栓铭先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

7、审议及批准胡煜女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

8、审议及批准孙会璧先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

9、审议及批准郭元晞先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

10、审议及批准方贵金先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

11、审议及批准余海宗先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

12、审议及批准冯兵先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

13、审议及批准但勇先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

14、审议及批准欧阳华杰先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

15、审议及批准周炜女士为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

16、审议及批准本公司第五届董事会执行董事的酬金方案为：酬金由基本工资、年终奖金和福利组成，其中，基本工资为每年人民币15万元整（含税），年终奖金及福利待遇由股东大会授权董事会，并于董事会考虑薪酬与考核委员会的意见后厘定。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

17、审议及批准本公司第五届董事会非执行董事的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

18、审议及批准本公司第五届董事会独立非执行董事的酬金方案为：固定酬金每年人民币8万元整（含税）。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

19、审议及批准冯兵先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位，按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成；

员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

20、审议及批准但勇、欧阳华杰先生及周炜女士的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

21、审议及批准本公司第五届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职，而按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成；员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

22、审议及批准董事服务合同、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前必须作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事服务合同、监事服务合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

同意（ ） 反对 （ ） 弃权（ ）

注：就上述第1至第15项议案采取累积投票制，有关详情请参见本公告“累积投票制提示”的相关内容，如股东在“同意”、“反对”、“弃权”的括弧内直接打“√”，视为将所有表决票投给某一位董事或监事候选人；就第16至第22项议案，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”的括弧内打“√”，多选无效；具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

委托方联系地址： 委托方联系电话：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托人联系电话： 委托日期：

（注：股东授权委托书以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)

股东回执

截止2013年2月25日(星期一)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________ 股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

股东账号： 联系地址：

联系电话： 出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年 月 日

（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 编号：临2013-005

四川成渝高速公路股份有限公司

竞拍取得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

今日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）在四川省眉山市仁寿县公共资源交易中心开标大厅举行的仁寿县2012- 131、132、133号国有建设用地使用权拍卖活动中，成功竞得上述相应地块的土地使用权，并于当日与拍卖人仁寿县公共资源交易中心签订了《拍卖成交确认书》。现将有关事项公告如下：

上述三宗地块位于四川省眉山市仁寿县城北新城，面积为243,282.3平方米（约364.92亩），成交价为人民币92,016万元，土地用途为住宅及商业。

根据本公司《对外投资管理办法》，于2013年1月30日，本公司总经理办公会审议通过了《关于竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发仁寿县城北新城房地产项目的议案》，批准本公司参与竞拍上述地块。

本公司将按照《拍卖成交确认书》的要求，与出让人仁寿县国土资源局适时签订《国有建设用地使用权出让合同》，并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

   二○一三年二月七日