证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－13

  深圳市农产品股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年2月7日下午2:30

  （2）网络投票时间：2013年2月6日下午15:00至2013年2月7日下午15:00。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月6日下午15:00—2013年2月7日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事、总经理胡翔海先生

  6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2013年1月23日和2013年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

  7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人、代表股份549,998,582股，占公司有表决权股份总数（截至2013年1月28日股权登记日，公司总股本1,696,964,131股）的32.4107%。

  2、现场会议出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份549,812,468股，占公司有表决权股份总数的32.3997%。

  3、网络投票情况：

  本次股东大会通过网络投票有效表决的股东共11人，代表股份186,114股，占公司有表决权股份总数的0.0110%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  同意的股份数549,951, 882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；

  反对的股份数46,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意的股份数549,951, 882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；

  反对的股份数46,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  同意的股份数549,951, 882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；

  反对的股份数46,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、其他情况：

  本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

  2、律师姓名：周游、徐向红

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月八日