证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2013-010

  中航投资控股股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年2月7日收到独立董事巴曙松先生提交的书面辞职报告。巴曙松先生因个人工作原因提请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

  独立董事巴曙松先生辞职将使公司董事会中独立董事所占比例低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，巴曙松先生将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将于近期提名新任独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  巴曙松先生在担任公司独立董事以来，认真履行独立董事的职责，充分行使职权，维护了公司整体利益，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的作用。

  公司董事会对巴曙松先生担任公司独立董事以来所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月8日