证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2013-003

  渤海轮渡股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

内容提示：

● 本次股东大会无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年2月7日在公司三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和股东代表人数 （人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	339，606，250
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.55%

（三）召集、通知和表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长刘建君先生主持，采

用现场投票的表决方式。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况

公司在任董事15人，出席本次会议的 8人，董事刘乐飞先生、李兴武先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、姜志宏先生、尹幸福先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于更换审计会计师事务所的议案》	339，606，250	100%	0	0	0	0	是
2	《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》	339，606，250	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议由北京市君泽君律师事务所王文全、张弘律师到会见证并出具

了法律意见书，认为：

（一）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

（三）参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、公告附件

《北京市君泽君律师事务所关于渤海轮渡股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》（内容详见上证所网站/上市公司公告/603167 ）

特此公告。

附：1、渤海轮渡股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、 北京市君泽君律师事务所关于渤海轮渡股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书

渤海轮渡股份有限公司

2013年2月7 日