证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－04

  第一拖拉机股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）2013年第一次临时股东大会（“本次会议”）于2013年2月18日（星期一）上午9:30在河南省洛阳市建设路154号公司接待楼会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式。

出席本次会议的股东和股东代理人共2人，代表公司股份共625,007,376股，占公司有表决权股份总数995,900,000股的62.758%。具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数	1
外资股股东代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	625,007,376股
其中：内资股股东持有股份总数	443,910,000股
外资股股东持有股份总数	181,097,376股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.758%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	44.574%
外资股股东持股占股份总数的比例	18.184%

本次会议由公司董事长赵剡水先生作为大会主席主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书以及部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师、点票监察人员列席了会议。

二、提案审议表决结果

普通决议案	表决股份数及占出席会议的有表决权股份 总数的百分比			是否 通过
	赞成	反对	弃权
《关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案》				是
（1）为农业机械产品贸易融资业务项下经销商提供担保	624,453,376股 （99.91%）	490,000股 （0.08%）	64,000股 （0.01%）	是
（2）为一拖（洛阳）叉车有限公司提供担保	624,453,376股 （99.91%）	490,000股 （0.08%）	64,000股 （0.01%）	是

三、律师见证情况

北京通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

第一拖拉机股份有限公司

二〇一三年二月十八日