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    茂硕电源科技股份有限公司2013年第2次临时股东大会决议的公告
    2013-02-19       来源:上海证券报      

      证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-013

      茂硕电源科技股份有限公司2013年第2次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况;

      2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      1、会议通知:茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年02月02日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-012)。

      2、会议召开时间:2013年02月18日(星期一)上午10:00

      3、股权登记日:2013年02月04日(星期一)

      4、现场会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元。

      5、会议召集人:公司董事会

      6、会议主持人:董事长顾永德先生

      7、会议召开方式:现场投票表决

      8、出席本次会议的股东及股东代表共8名,代表股份3843.67万股,占公司股份总数 9878.88万股的38.91%。公司部分董事、监事、高管和国浩律师(深圳)事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

      三、议案审议表决情况

      1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

      表决结果:3843.67万股同意,占出席2013年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席2013年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席2013年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

      2、律师姓名:唐都远、卢北京

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、茂硕电源科技股份有限公司2013年第2次临时股东大会决议。

      2、国浩律师(深圳)事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2013年第2次临时股东大会的法律意见书。

      3、深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      

      茂硕电源科技股份有限公司

      董事会

      二〇一三年二月十八日