证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2013-006

  山东矿机集团股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年2月15日收到公司副董事长、董事肖昌利先生的书面辞职报告，肖昌利先生由于个人原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会各委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖昌利先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2013年2月15日送达公司董事会时生效。

  肖昌利先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对肖昌利先生在任期间，对公司发展的辛勤付出和所做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2013年2月18日