证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201308

  中兴通讯股份有限公司

  关于召开二○一三年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此公告是根据《中兴通讯股份有限公司(以下简称 “公司”)章程》（以下简称“《公司章程》”）第80条做出。

《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。

公司根据二○一三年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，经计算，拟出席二○一三年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第80条规定，公司现将召开二○一三年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

1、公司二○一三年第一次临时股东大会召开时间：2013年3月7日（星期四）上午9时；

2、公司二○一三年第一次临时股东大会召开地点：公司深圳总部四楼大会议室（地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼；电话：+86（755）26770282）；

3、公司二○一三年第一次临时股东大会拟审议的事项:参见公司于2013年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知》。《表决代理委托书》请见附件（本附件与上述2013年1月15日发布公告中的《表决代理委托书》内容一致）。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2013年2月19日

附件：

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ZTE CORPORATION

中兴通讯股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

二○一三年三月七日（星期四）举行之

中兴通讯股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会之表决代理委托书

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本人/我们2

地址为

身份证号码

股东账户

（须与股东名册上所载的相同），乃中兴通讯股份有限公司（“公司”）之股东，兹委任大会主席或3

地址为

身份证号码

为本人/我们之代理，代表本人/我们出席于二○一三年三月七日（星期四）上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室[地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼；电话：+86(755)26770282]举行之公司二○一三年第一次临时股东大会，并按以下指示代表本人/我们就二○一三年第一次临时股东大会通知所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

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日期﹕二○一三年_________月_________日 签署6﹕

附注﹕

1. 请填上与本表决代理委托书有关以阁下名义登记之股份数目。如未填上股数，则表决代理委托书将被视为与所有以阁下名义登记之公司股份有关。亦请填上与本表决代理委托书有关的股份类别（内资股或H股）。

2. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

3. 如拟委派大会主席以外人士为代理，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上阁下委派之代理之姓名及地址。股东可委派一位或多位代理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代理无须为公司股东。委派超过一位代理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正，均须由签署人简签方可。

4. 注意﹕本次股东大会对于议案1的第1.1至第1.9子议案的表决（即对于非独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该九项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目九倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该九项子议案下九名候选人或其中一人或多人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的九倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

本次股东大会对于议案1的第1.10至第1.14子议案的表决（即对于独立非执行董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该五项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目五倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该五项子议案下五名候选人或其中一人或多人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的五倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

本次股东大会对于议案2的2.1及2.2子议案的表决（即对于二名股东代表担任的监事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该两项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目两倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该两项子议案下二名候选人或其中一人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的两倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

请阁下明确指示欲投给每一名候选人之票数或放弃投票，并填写于上述表格中相对应议案所在之栏；如无任何指示，则阁下之代理有权自行酌情填写相应票数。除非阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通知所载之决议案外，阁下之代理亦有权就正式提呈大会并需采用累积投票制之任何决议案自行酌情投票。

5. 注意﹕阁下如欲投票赞成，请在“赞成”栏内填上“(”号。阁下如欲投票反对，请在“反对”栏内填上“(”号。阁下如欲投票弃权，请在“弃权”栏内填上“(”号。如无任何指示，则阁下之代理有权自行酌情投票。除非阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通知所载之决议案外，阁下之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。

6. 本表决代理委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人，则表决代理委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署，则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

7. 若属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代理出席大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。

8. 内资股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书，连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回公司注册办事处，地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦（邮政编码﹕518057）方为有效。H股股东必须将上述文件于同一期限内送达位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。

（本表决代理委托书原件及复印件均为有效）

与本表决代理委托书有关之 股份数目1﹕
与本表决代理委托书有关之 股份类别 （内资股或H股）1﹕

序号	普通决议案	表决情况4
1	逐项审议《关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》	/
选举非独立董事
1.1	选举侯为贵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.2	选举张建恒先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.3	选举谢伟良先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.4	选举王占臣先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.5	选举张俊超先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.6	选举董联波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.7	选举史立荣先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.8	选举殷一民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.9	选举何士友先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票

选举独立非执行董事
1.10	选举曲晓辉女士为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2015年7月21日止	同意 票
1.11	选举陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2015年7月21日止	同意 票
1.12	选举魏炜先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2015年7月21日止	同意 票
1.13	选举谈振辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
1.14	选举石义德先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2013年6月29日止	同意 票
2	逐项审议《关于公司监事会换届及选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》	/
2.1	选举常青先生为公司第六届监事会股东代表担任的监事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票
2.2	选举许维艳女士为公司第六届监事会股东代表担任的监事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止	同意 票

序号	特别决议案	赞成5	反对5	弃权5
3	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款的议案