第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-004
岳阳林纸股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2013年2月6日发出，会议于2013年2月18日以通讯表决方式召开，会议应表决11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。
一、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
同意公司及各子公司2013年银行授信计划额度严格控制在2012年12月31日基点数额以内，合计894,878万元。
同意公司2013年为各子公司的26.69亿元银行贷款提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司2.88亿元，永州湘江纸业有限责任公司6.81亿元，湖南骏泰浆纸有限责任公司17亿元。
担保事项详见《岳阳林纸股份有限公司2013年度为全资子公司银行贷款提供担保公告》。
二、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分组织机构变动及综合管理部门职责修改的议案》。
同意公司对部分组织机构设置进行调整及对综合管理部门、母公司生产经营管理部门主要职责进行修改。
1、新设市场部；将办公室、党群工作部合并为党政办公室，将监察审计部、法律事务部合并为监审法务部；财务管理部、销售总公司分别更名为计划财务部、营销总公司；其他综合管理部门名称不变。
2、母公司合并安全环保部和保卫部并更名为安全保卫部，将安全环保部中的生产安全职能保留，同时增加保卫部的保卫职能，将安全环保部中的环保职能划归技术中心；进出口部、供应部合并为采购中心；物资管理部更名为仓储部；其他生产经营管理部门名称不变。
3、母公司将造纸事业三部、造纸事业四部合并为造纸事业三部，其他生产经营单位不变。
三、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2013年3月6日上午10:00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年二月十九日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-005
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年3月6日上午10:00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
二、会议审议事项
（一）关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
三、会议出席对象
（一）截至于2013年2月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年二月十九日
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年3月5日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-006
岳阳林纸股份有限公司
2013年度为全资子公司银行贷款
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：全资子公司湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司
●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额: 本次担保额度合计 26.69亿元，已实际为其提供的担保余额11.70亿元
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，按各子公司2013年度的融资用信计划，公司2013年计划为各子公司的合计26.69亿元银行用信提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）2.88亿元，永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）6.81亿元，湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）17亿元。
由于骏泰浆纸的资产负债率超过70%，根据公司章程的有关规定，本次担保经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。公司拟提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理2013年度为全资子公司银行贷款提供担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、湖南茂源林业有限责任公司
住所：岳阳市城陵矶长江路2号
注册资本：47,148万元
经营范围：工业原料林种植、抚育、管理；林业技术的科研开发；木方、板材、木片的加工、销售；木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育、销售，活立木的收购和销售
茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2011年末，该公司总资产为 19.48亿元，总负债10.27亿元，其中银行贷款总额8.67亿元、流动负债总额5.30亿元，净资产9.22亿元。2011年实现营业收入10,813.45万元，利润总额3,016.09万元，净利润3,004.94万元。
截至2012年9月30日，该公司总资产为23.12亿元，总负债13.76亿元，其中银行贷款总额12.23亿元、流动负债总额7.79亿元，净资产9.36亿元。2012年1-9月该公司实现营业收入5,770.74万元，净利润1,417.04万元（未经审计）。
2、永州湘江纸业有限责任公司
住所：永州市冷水滩区下河线路105号
注册资本：25000万元人民币
经营范围：化工产品（不含监控化学品、易制毒化学品）；发电；纸浆、纸的制造、销售；浆纸制品深加工；机械、设备的制造、安装、维修；物业管理；技术开发、咨询；建筑材料；造纸原料的栽培、收购、加工、销售
湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2011年末，该公司总资产为16.26亿元，总负债11.35亿元，其中银行贷款总额6.71亿元、流动负债总额11.32亿元，净资产4.91亿元。2011年实现营业收入112,123.45万元，利润总额8,985.93万元，净利润8,131.33万元。
截至2012年9月30日，该公司总资产为17.05亿元，总负债12.06亿元，其中银行贷款总额7.30亿元、流动负债总额12.03亿元，净资产4.99亿元。2012年1-9月该公司实现营业收入67,346.69万元，净利润1,315.05万元（未经审计）。
3、湖南骏泰浆纸有限责任公司
住所： 湖南省怀化工业园区
注册资本： 102,220.92万元
经营范围：纸浆、机制纸及纸板的制造、销售；造林、育林及林产品综合加工、利用；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；销售五金、交电、建筑装饰材料、化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务
骏泰浆纸是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2011年末，该公司总资产为 54.11亿元，总负债43.40亿元，其中银行贷款总额26.71亿元、流动负债总额28.41亿元，净资产10.72亿元。2011年实现营业收入186,401.41万元，利润总额6,055.00万元，净利润5,542.29万元。
截至2012年9月30日，该公司总资产为57.74亿元，总负债47.19亿元，其中银行贷款总额28.82亿元、流动负债总额30.69亿元，净资产10.55亿元。2012年1-9月该公司实现营业收入114,459.22万元，净利润-1,171.43万元（未经审计）。
三、董事会意见
本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、骏泰浆纸生产经营需要。此三家公司生产经营秩序正常，银行信誉良好，未发生逾期贷款情况，且作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
独立董事就担保事项发表意见如下：1、公司为全资子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定。2、各子公司拥有生产经营所需的现金流，未发生逾期贷款情况，且作为公司的全资子公司，公司能有效防范和控制担保风险。同意本次担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保余额为11.70亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0%、25.77%。逾期担保累计数量为0。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年二月十九日