证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-011

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于以视频网络直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http：//www.p5w.net/）实时收看本次会议的现场情况。

2.本次股东大会除了增加网络投票表决方式以外，其他内容不变。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间

现场会议时间：2013年2月26日（星期二）上午10:30

2．网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年2月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013 年2月25日15：00 ，结束时间为2013年2月26日15：00。

（四）会议召开方式：现场表决和网络投票。

1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2. 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）出席对象：

1、截止2013年2月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

（六）现场会议召开地点：公司五号楼七楼会议室。

（七）其他：投资者在本次股东大会召开期间可以通过互动易平台提问，公司董事和高管将在现场进行解答。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》

议案的内容详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司关于拟发起设立小额贷款公司的公告》。

2、《关于拟发行中期票据的议案》

议案的内容详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司关于拟发行中期票据的公告》。

3、《关于选举第二届董事会成员的议案》

董事候选人简历详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

4、《关于选举第二届监事会成员的议案》

监事候选人简历详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： 2013年2月22日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00 登记。

（三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件和身份证登记。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡和持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362678”

2、投票简称：“珠琴投票”

3、投票时间：2013年2月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“珠琴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 2 月25日下午15：00，结束时间为2013 年 2 月26 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：杨伟华、谭婵

联系电话：020-81514020 传真：020-81503515

联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司

邮编：510388

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二0一三年二月十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案一 ：《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》

赞成□反对□弃权□

议案二 ：《关于拟发行中期票据的议案》

赞成□反对□弃权□

议案三 ：《关于选举第二届董事会成员的议案》

赞成□反对□弃权□

议案四 ：《关于选举第二届监事会成员的议案》

赞成□反对□弃权□

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。