证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2013－004

  中国人寿保险股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况；

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）于2013年2月19日（星期二）上午十点整，在中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅举行。本次临时股东大会由公司董事会召集，杨明生董事长主持。与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

大会主席分别受部分A股股东和H股股东的委托投票，在计算出席的股东及股东代理人总数时不重复计算。

本公司在任董事11人，出席8人，独立董事孙昌基先生、莫博世先生、梁定邦先生因其他公务未出席会议。本公司在任监事5人，出席4人，监事罗忠敏先生因其他公务未出席会议。本公司执行董事、董事会秘书刘英齐女士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票方式审议并批准了以下普通决议案：

1、关于公司2013年度审计师聘用的议案

股东大会审议通过关于公司2013年度审计师聘用的议案，批准聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所担任本公司2013年度外部审计师。

本公司现任外部审计师普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所将继续负责本公司2012年度的审计工作。

（二）会议以记名投票方式审议并批准了以下特别决议案：

2、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案

股东大会审议通过关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案，并授权董事长及其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。本次修订公司章程尚待中国保监会批准后生效。

3、关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案

股东大会审议通过关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案，并授权董事长或其授权人在本公司报请核准规则修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对规则修正案作其认为必须且适当的相应修改。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2012年12月24日发布的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》及《2013年第一次临时股东大会会议材料》。

三、律师见证

公司委托北京市金杜律师事务所对本次临时股东大会进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子律师和宋彦妍律师出席本次会议，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

附表：中国人寿保险股份有限公司2013年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

中国人寿保险股份有限公司董事会

2013年2月19日

附表：

中国人寿保险股份有限公司

2013年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

一、普通决议案：

1、关于公司2013年度审计师聘用的议案

二、特别决议案：

2、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案

3、关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案