证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2013-014

  南方科学城发展股份有限公司关于独立董事辞职公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年2月20日接到公司独立董事卢文彬先生的书面辞职报告。卢文彬先生因个人工作岗位职务变化原因申请辞去其担任的公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，将不在公司担任任何职务。

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本《公司章程》等的有关规定，由于卢文彬先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，卢文彬先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，卢文彬先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

  特此公告。

  南方科学城发展股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十日