证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2013-003

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2013年2月20日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十六次会议，会议通知于2013年2月10日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。

具体内容见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2013-005）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于建设渔港码头工程项目的议案》。

为优化产业布局，培育海洋渔业新的经济增长点，公司拟投资渔港码头项目，新建渔港选址在现有养殖区南侧。主要建设引堤兼疏港道路、码头、防波堤和引桥等工程。依据项目可研报告，该渔港码头预计总投资40676万元，其中引堤工程设施投资35721万元，其他及预备费用4955万元。

具体内容见《关于投资新建渔港码头工程项目的公告》（公告编号：临2013-006）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于建造冷冻灯光罩网渔船的议案》

因公司海洋捕捞业务发展需求，公司子公司山东好当家海洋捕捞有限公司拟委托荣成造船工业有限公司建造六艘RC8268型冷冻灯光罩网渔船，预计工程造价为人民币6882万元。渔船建造完成后，将前往南海三沙捕捞作业。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司2013年第一次临时股东大会定于2013年3月8日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2013-007）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2013年2月21日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2013-004

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2013年2月20日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：

1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；

2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2013年2月21日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2013-004

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2013年3月8日上午9:30正式开始

2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

3、会议召开及参加的方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司第七届董事会

2、会议时间：2013年3月8日上午9：30

3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

4、会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议的议题

1、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

2、关于建设渔港码头工程项目的议案

三、会议出席对象

1、截止2013年3月1日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2013年3月2日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、注意事项：

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

4、联系事宜：

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人：张敏

联系电话：0631-7438073

传 真：0631-7438073

邮政编码：264305

五、附件

1、股东参加网络投票的操作程序

2、授权委托书

附件1：

股东参加网络投票的操作程序

本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月8日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、本次会议的投票代码：738467 投票简称：当家投票

3、表决议案数量为：2

4、股东投票的具体操作程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）表决议案

（3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

二、投票举例

股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投同意票，其申报如下：

股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投反对票，其申报如下：

股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投弃权票，其申报如下：

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。

4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名盖章：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2013年2月21日

证券代码：600467     证券简称：好当家     编号：临2013-005

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于将部分募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股96,897,152股（A股），募集资金总额1,109,472,390.40元，扣除承销费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月23日对此出具了（2011）汇所验字第6-012号验资报告。

公司于2011年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年6月20日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2012-024号公告。

公司于2012年6月25日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年11月21日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2012-047号公告。

公司于2012年8月20日召开的第七届董事会第二十次会议和于2012年9月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过6个月。公司于2013年2月7日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2013-002号公告。

公司于2012年11月28日召开第七届董事会第二十四次会议和于12月17日召开的2012年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过14,000.00万元，使用期限不超过6个月。

为降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于2013年2月20日召开第七届董事会第二十六次会议决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过6个月。截止本次董事会审议通过后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达24,000.00万元，占募集资金总额的21.63％，按照上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》（以下简称“《募集资金管理规定》”）第十一条的规定，须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。截止本次董事会召开之日前，用于补充流动资金的余额为14,000.00万元。

本次暂时补充流动资金将从威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中支取。截止2013年2月7日，本账户资金余额为10,791.23万元。

本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2013年2月-2013年8月，本项目投入资金情况与补充流动资金情况如下表所示：

注：本项目前期投入已完成，现已进入生产实验阶段，本阶段内无专项资金的支付计划。

综上所述，公司本账户项下专项存储与补偿流动资金计划均不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并且公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

公司独立董事孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人周昕、毛红英就上述事项出具核查意见，认为：

1. 将部分募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《募集资金管理规定》第十一条的相关规定；

2. 公司已承诺暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条的相关规定；

3. 拟补充流动资金金额不超过1亿元，未超过募集资金净额的50%，符合《募集资金管理规定》第十一条关于暂时补充流动资金净额的相关规定；

4. 拟补充流动资金时间未超过6个月，符合《募集资金管理规定》第十一条关于暂时补充流动资金期限的相关规定；

5. 上述好当家拟将部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经好当家董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序；

6. 截至公司第七届董事会第二十六次会议审议通过后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达2.4亿元，占募集资金金额的21.63％，公司拟提交2013年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式，符合《募集资金管理规定》第十一条的相关规定；

7. 本次通过闲置募集资金补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合好当家及全体股东的利益；

8. 公司不存在未归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

结论：对于好当家部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，国都证券表示同意。

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议及公告；

2、公司第七届监事会第二十次会议决议及公告；

3、国都证券有限责任公司专项核查意见。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2013年2月21日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2013-006

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于投资新建渔港码头工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目背景情况与项目概述

改革开放以来，我国海洋渔业发展迅速，水产品产量连续21年位居世界第一。发展海洋经济，加快现代渔业建设在"十二五"期间已成为国家发展现代产业体系的重要内容。

海洋捕捞业作为海洋渔业的重要组成部分，不仅具有实现经济收益的意义，在维护国家海洋权益方面也发挥着重要作用，因此国家陆续出台了支持海洋捕捞业发展的优惠政策。

公司地处黄海之滨，山东半岛的东南端，海洋捕捞业历史悠久，非常发达，是当地经济的支柱产业之一，同时海洋捕捞业也是公司的传统产业，公司现有渔港不仅老化陈旧，而且靠泊能力有限，附近没有基础设施完善的专业化大型渔港，在很大程度上制约了公司海洋渔业经济的发展，尤其是台风季节，无法给渔船提供有效的避风锚地，存在着极大的安全隐患。

拟建港区在靖海湾畔，地理环境优越。工程区水路距青岛港120海里，烟台港146海里。陆路距烟台121公里、青岛264公里，为全封闭高等级汽车专用路。腹地乡镇已通三级公路，600多公里的二级公路并网。交通方便，铁路、水路通达区内外各地。

公司渔港工程项目按国家一类开放港建设，不仅有利于公司大力发展海洋渔业，同时也可以吸引更多的渔船进出渔港码头，确保渔民生命财产安全，方便渔民生产生活，为渔业生产的发展提供强有力的后勤保障，具有显著的经济效益和社会效益。

二、项目基本情况

1、项目名称： 山东好当家海洋发展股份有限公司渔港码头工程项目

2、建设性质：新建

3、项目建设单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

4、建设地点及规模：新建渔港选址在现有养殖区南侧，总用海面积为18.5776公顷。

5、建设周期：2年

6、投资规模：工程总投资估算40676万元，其中引堤工程设施投资35721万元，其他及预备费用4955万元。

7、资金筹措：本项目总投资所需资金由公司自筹资金解决。

三、投资项目对上市公司的影响

工程建成后，可以大大提高码头的停靠能力，增加渔货卸港量，对于吸引投资、优化产业布局、培育渔业经济新的增长点等方面可发挥积极作用，具有显著的经济效益和社会效益。

四、投资项目的审议程序

公司2013年2月20日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于建设渔港码头工程项目的议案》，此议案尚须提交公司2013年第一次股东大会审议通过。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2013年2月21日