证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-002

江苏永鼎股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年2月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2013年2月21日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于投资年产1000 万芯公里光纤项目的议案》。（详见公司对外投资公告）

由于FTTx及3G网络的大规模建设，刺激了国内光纤光缆产业的迅速崛起，光棒—光纤—光缆的产业体系已经逐步完善。根据公司的战略发展规划,为完善公司上下游产业链，增强公司的综合竞争力，公司拟投资45,800万元建设年产1000万芯公里光纤项目。项目分期实施，所需资金由公司自筹或通过其它融资方式解决，建设期24个月左右。

同时，董事会授权公司经营层代表公司签署项目相关文件。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司通过自筹或其它融资方式投资45,800万元建设年产1000万芯公里光纤项目，符合公司发展规划和实际经营需要。该项目建成投产后将形成完整配套的产业链，增强公司的综合竞争力，提高光电缆产业的盈利能力，进一步确保公司和广大股东的利益。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2013年3月15日召开2013年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

            江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年2月21日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-003

江苏永鼎股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：关于投资年产1000万芯公里光纤项目

●投资金额：45,800万元

●特别风险提示: 本项目可能面临因行业市场需求变化带来的经营风险,且需经公司股东大会审议通过

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司的战略发展规划,为完善公司上下游产业链，增强公司的综合竞争力，公司拟投资45,800万元建设年产1000万芯公里光纤项目，其中基建投资7,200万元，设备投资26,850万元，流动资金11,750万元。建设地点苏州市汾湖高新技术开发区来秀路东侧。项目分期实施，所需资金由公司自筹或通过其它融资方式解决，建设期24个月左右。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十三次会议于2013年2月21日以现场表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，经会议审议，以6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》，同时，董事会授权公司经营层代表公司签署项目相关文件。

根据《公司章程》规定，以上对外投资需经公司股东大会审议通过。

3、本次投资不涉及公司的关联交易和重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

名称：江苏永鼎股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：莫林弟

注册资本：38,095.4646万元

经营范围：许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询。

三、投资标的基本情况

根据公司的战略发展规划,为完善公司上下游产业链，增强公司的综合竞争力，公司拟投资45,800万元建设年产1000万芯公里光纤项目。项目分期实施，所需资金由公司自筹或通过其它融资方式解决，建设期24个月左右。该项目建成投产正常后，预计实现年销售收入58,120万元，年利润12,597万元，收益率22%。

四、对外投资对上市公司的影响

公司将通过自筹或其它融资方式投资45,800万元建设年产1000万芯公里光纤项目，该项目建成投产后对公司主业将形成完整配套的产业链格局，为增强公司的综合竞争力、提高光电缆产业的盈利能力具有十分重大的影响。

五、对外投资的风险分析

1、本项目可能面临因行业市场需求变化带来的经营风险。

2、该项目投资较大，部分资金通过银行融资解决，也可能存在金融政策紧缩风险。

六、备查文件目录

江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年2月21日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-004

江苏永鼎股份有限公司召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2013年3月15日上午9:30时

●股权登记日：2013年3月8日

●会议召开地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2013年3月15日(星期五)9:30时在公司二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集：公司董事会

2、会议时间：2013年3月15日上午9时30分

3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

审议《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》

三、出席会议对象：

1、截止2013年3月8日（星期五）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件）

异地股东可采取书信或传真登记。

2、 登记时间：2013年3月13日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

五、其他事项：

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63272489

传 真：0512—63271866

4、联 系 人：彭美娥 陈海娟

特此公告。

          江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年2月21日

附件

授权委托书

兹委托       先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人 (签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。