证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013-010

  上海新梅置业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")2012年度股东大会于2013年2月21日上午9:30在上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票方式。

出席本次会议的股东和代理人情况如下：

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长张静静女士主持。公司在任6名董事、部分监事及董事会秘书均出席本次会议。公司其他高管和公司见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

上海市海华永泰律师事务所张军律师、金利群律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

上海新梅置业股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议均合法、有效。

四、上网公告附件

《上海市海华永泰律师事务所关于上海新梅置业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

2013年2月22日