证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2013-002

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于2013年2月20日在综合楼前四楼会议室召开了第二十八次会议，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名，实到董事十名，公司监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议审议通过如下议案：

一、审议批准公司2013年度生产经营计划；

二、审议批准公司2013年度投资项目计划；

本次涉及生产、安全、科研、信息化等设备采购更新及土建改造工程等投资项目，合计金额为8030.1万元，占公司最近一期经审计净资产的3.11%。

三、审议通过《关于办理公司土地证发生相关费用的议案》；

为理顺产权关系，保证公司资产清晰完整，根据相关部门要求，决定对隶属于公司的664.68亩土地办理土地证。该项工作支出土地勘界费19万元、土地评估费18.64万元、其他费用10万元、协议出让金2028.28万元。

四、审议通过《关于部分供电设备及运输车辆报废处置的议案》；

本次报废处置供电设备及运输车辆原值529.69万元，净值36.86万元。

五、审议通过《关于变更部分固定资产使用年限的议案》；

本次固定资产使用年限具体变更如下：

类别名称	原使用年限	新使用年限
动力设备	11	10
传导设备	15	10
生产用工器具	9	10
非生产用工器具	18	8
酿酒专用设备	8	10

董事会认为：公司本次对部分固定资产使用年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更从2013年1月1日开始实施，根据2012年12月31日资产状况，预计2013年度影响累计折旧增加26.28万元。

六、审议通过《关于杏花村镇申请新农村建设企业帮扶资金的议案》。本次公司支出帮扶资金420万元。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2013年2月21日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2013-003

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2013年2月20日上午以传阅会签方式召开，经3名监事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司2013年度生产经营计划；

二、审议通过公司2013年投资项目计划；

三、审议通过《关于办理公司土地证发生相关费用的议案》；

四、审议通过《关于部分供电设备及运输车辆报废处置的议案》；

监事会认为：董事会关于报废处置部分供电设备及运输车辆的决议，遵循了国家相关的法律法规，符合公司实际情况，决策程序合法，同意董事会关于报废处置部分供电设备及运输车辆的决议。

五、审议通过《关于变更部分固定资产使用年限的议案》；

监事会认为：公司董事会审议通过的变更部分固定资产使用年限的议案，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东权益的行为，同意本次部分固定资产使用年限变更议案。

六、审议通过《关于杏花村镇申请新农村建设企业帮扶资金的议案》。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2013年2月21日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2013-004

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于2012年度利润分配相关事项征求意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好公司2012年度利润分配工作，充分听取中小股东关于2012年度利润分配的意见和诉求，保护广大投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司现金分红指引>的通知》(上证公字[2013]1号)、山西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(晋证监函[2012]127号)及《公司章程》的相关规定，公司定于2013年2月25日至2013年3月1日通过电邮及传真方式就2012年度利润分配事宜向中小股东征求意见，联系方式如下：

电子邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

传 真：0358-7220255

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董 事 会

2013年2月21日