2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－007
河南中原高速公路股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日上午9时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份1,463,488,550股，占公司有表决权股份总数的65.12%。大会由公司董事会召集，董事长关健先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。同意公司发行非公开定向债务融资工具，具体方案如下：
发行规模（注册额度）：人民币20亿元。
发行方式：非公开定向方式发行，一期或多期发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定。
存续期限：不短于5年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
资金用途：置换到期贷款及补充流动资金。
同意授权董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融资工具的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
表决结果：同意1,463,488,550股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》。
同意公司向控股股东河南交通投资集团有限公司借款10亿元人民币。借款利率不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率。借款期限为1至3年，自提款之日起计算，按借款实际使用天数计息。授权董事会及董事长组织实施本次借款事项以及签署借款合同等相关文件。
根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》有关规定，本议案属于关联交易，关联股东河南交通投资集团有限公司持有公司1,013,313,285股，持股比例为45.09％，回避表决。
表决结果：同意450,175,265股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013年2月21日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－008
河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年2月21日上午十点半在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。会议通知已于2013年2月16日发出。本次会议应出席董事11人，实到8人，公司独立董事张国军、董家春，董事王辉因工作原因未出席会议，分别书面委托独立董事张全林、王恩祥，董事赵中锋代为出席和表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过《关于向秉原投资控股有限公司提供1.8亿元授信的议案》。
为优化资金使用效率，提高公司经营收益，同意公司向全资子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”）提供人民币1.8亿元流动资金周转授信，授信期间为自本次董事会审议批准之日起4年。每笔资金占用期限最长不超过授信期，资金用于补充流动资金。在授信额度与期限内，秉原控股可以根据需求向公司提交用款申请。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013年2月21日