证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-005

  天津天药药业股份有限公司

  关于召开2012年度业绩说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：“2012 年度业绩说明会”

  ● 会议时间：2013 年 2 月25日（星期一） 14:30-16:00

  ●会议地点：天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店

  ●会议形式：现场

  一、说明会主题

  公司已于2013年2月7日公告了《2012年年报》（详情见2013年2月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2012年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点和形式

  召开时间为：2013年2月25日14:30-16:00

  召开地点：天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店

  召开形式为：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。

  三、公司出席说明会的人员

  公司总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2013年2月22日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、本公司将邀请控股股东代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次业绩说明会。

  五、联系人及联系方式

  联系人：张珉、杨新意

  联系电话：022-24160910

  联系传真：022-24160910

  联系邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

  公司将于业绩说明会召开后全面如实地公告会议的具体召开情况。

  特此公告

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2013年2月21日