证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2013-002

重庆三峡油漆股份有限公司2013年

第一次（六届二十六次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一次（六届二十六次）董事会于2013年2月21日上午9点在重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七楼会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2013年2月16日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人, 董事黄仕焱先生因公出差，书面委托董事长苏中俊先生代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长苏中俊先生主持。

一、审议通过了公司《2012年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议

三、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

2012年度公司利润分配预案如下：以2012年12月31日的总股本173，436，888为基数，向公司全体股东实施每10股派现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

公司根据自身的实际情况，建立了较为完备的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常进行。在经营管理方面，通过建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司管理目标的实现；在财务管理方面，通过规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量，建立了覆盖公司各个环节的财务控制制度；在信息披露方面，通过全面、系统的《信息披露事务管理制度》的制定，规范了信息披露的各种程序，提高了信息披露的质量，增强了公司的透明度；在内幕信息方面，通过《内幕信息及知情人管理制度》加强了公司内幕信息管理，做好了公司内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司将持续改进，不断完善。

公司内部控制的设计和运行是有效的,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司与财务公司于2013年2月签署了《金融服务协议》，根据上述协议，公司拟自2013年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过9,600万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过25,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过38,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过20,000万元。

关联交易详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2013-005）

公司全体独立董事和关联交易委员会对关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票（本议案关联董事黄仕焱先生回避表决）。

本议案需提交股东大会审议

七、审议通过了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托大信会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字(2013）第12-00002号 ）。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会令〔2004〕第 5 号)规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截至 2012年12月31日止与财务报表相关资金信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票（本议案关联董事黄仕焱先生回避表决）。

八、审议通过了《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》

针对涉及财务公司的关联交易事宜，公司以保障资金安全性为目的，制定了《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，公司独立董事进行核查后发表如下意见：公司制定的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票（本议案关联董事黄仕焱先生回避表决）。

九、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

公司拟定于2013年3月22日下午2:30以网络和现场相结合的方式召开公司2012年度股东大会，提请股东大会审议2012年度报告等事宜。

召开股东大会的详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号2013-006）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

十一、会议听取了公司独立董事黎明、张复、陈世泽的《2012年度独立董事述职报告》；并将在公司年度股东大会上进行述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2013年2月22日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2013-003

重庆三峡油漆股份有限公司2013年

第一次（六届十四次）监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司监事会2013年第一次（六届十四次）会议于2013年2月21日在重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于2013年2月16日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席万汝麟先生主持。会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：

一、审议并通过公司《2012年度监事会工作报告》；

二、审议并通过公司《2012年度报告正文及摘要》；

公司监事会对2012年年度报告的书面审核意见：

1、公司依法运作情况：

公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：

监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

4、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

5、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2012年度财务决算报告》；

四、审议并通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》，并发

表如下意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

上述议案一、议案二、议案三还须经公司股东大会审议批准。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2013年2月22日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2013-005

重庆三峡油漆股份有限公司

与重庆化医控股集团财务有限公司

持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持续关联交易概述

1、2012年度，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司第六届董事会第十七次会议和2011年年度股东大会审议通过，公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，协议有效期为1年。协议约定，财务公司将为公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。预计公司2012年度在财务公司结算户上的日最高存款余额（包括应计利息）不超过3,800万元人民币，票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）不超过15，000万元人民币。实施以来运行良好，截止2012年12月31日，公司在财务公司存款余额为19,522,152.48元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

公司拟自2013年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过9,600万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过25,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过38,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过20,000万元。

2、财务公司属本公司控股股东——重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、2013年2月21日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与财务公司持续关联交易的议案》、《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》和《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，关联董事回避了表决，该项关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会以网络投票方式批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）基本情况

财务公司注册资本50,000.00万元人民币，其中：化医集团出资人民币31,500万元，占注册资本的63%；其余37%的出资比例由化医集团的全资、控股公司共6家单位（含化医集团）参股形成。公司法定代表人:安启洪，注册及营业地:重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年12月15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年12月22日取得《企业法人营业执照》（注册号：500000000005586）。

财务公司经营范围如下：为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁。

（二）关联关系

公司与财务公司同受化医集团控制，同时公司向财务公司出资2,000万元，占财务公司股份总额的4%。

（三）财务状况

根据财务公司经审计的2012年12月31日的财务报告,对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合第三十四条规定要求：

（1）资本充足率不得低于10%：资本充足率为431.79%，资本充足率高于10%。

（2）拆入资金余额不得高于资本总额：拆入资金余额为0元，资本总额为50,000万元，拆入资金余额低于资本总额。

（3）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%：财务公司目前尚未取得证券投资业务资格。

（4）担保余额不得高于资本总额：财务公司尚未开展担保业务。

（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%：尚未取得对外投资业务资格

（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：自有固定资产比例=自有固定资产/资本总额=144.22/50,000 =0.29%，低于 20%。

三、关联交易主要内容及定价政策：

双方拟签订《金融服务协议》并办理存、贷款和票据承兑贴现业务：

1、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、协议期限

协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

3、交易金额

办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过9,600万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过25,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过38,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过20,000万元。

4、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的贴现利率，不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率；提供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用，或提供免费的相关服务。

5、风险控制措施

公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%，在发生存款业务期间，公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

四、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托大信会计师事务所有限公司对财务公司进行了风险评估。并出具了《关于化医集团财务有限公司的风险评估报告》，认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。”

五、交易目的和对上市公司的影响

财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司4%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益。

六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2012年公司和财务公司发生的交易列示如下：

注：本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后，收到承兑银行支付的款项。

七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

3、大信会计师事务所有限公司出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务；

4、公司制定的《重庆三峡油漆股份有限公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

5、天健会计师事务所有限公司出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定。

十、备查文件

1、公司董事会决议；

2、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见；

3、《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》；

4、《金融服务协议》；

5、《重庆三峡油漆股份有限公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2013年2月22日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2013-006

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟召开 2012年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

1、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2013年3月22日下午14：30

网络投票时间：2013年3月21日～2013年3月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月21日15:00 至2013 年3月22日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七楼会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象：2013年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议审议事项

1．审议《公司2012年年度报告及其摘要》；

2．审议《公司2012年度董事会工作报告》；

3．审议《公司2012年度监事会工作报告》；

4．审议《公司2012年度财务决算报告》；

5．审议《公司2012年度利润分配预案》；

6．审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；

7. 审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

公司独立董事作2012年度述职报告。

上述议案经公司六届二十六次董事会及六届十四次监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2013年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 上。

三、股东大会会议登记方法

(一) 现场会议登记方式

1、登记方式：传真、电话方式登记

2、登记时间：2013年3月22日下午14：30分之前

3、登记地点：公司证券部

邮编：400051

电话：023－68824806

传真：023－68824806

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

(二) 采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

2、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360565；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

A、如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

投票举例：

①如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：

②如果股东对所有议案投反对票，其申报如下：

③如果股东对所有议案投弃权票，其申报如下：

B、如果股东想依次表决所有7个议案，则表决方法如下图所示意：

（4）表决意见

（5）买卖方向：均为买入

3、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2013年3月21日15:00，网络投票结束时间为2013年3月22日15:00。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、其它事项

1、会议联系方式：电话：023－68824806，联系人：袁奕

2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2013年2月22日

附件：重庆三峡油漆股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托

先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2012年年度股东大会，对会议所有议案行使表决权。

注1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5、议案6关联股东回避表决。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期：

注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章