证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１３－００４

  西陇化工股份有限公司

  关于２０１３年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  １、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况；

  ２、本次股东大会无新提案提交表决；

  一、会议召开情况

  西陇化工股份有限公司《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的公告》于２０１３年２月１日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  １、会议召开时间：２０１３年２月２２日上午９：３０－１２：００；

  ２、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街１－３号西陇化工股份有限公司五楼会议室；

  ３、会议召开方式：现场记名投票的方式；

  ４、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

  ５、会议主持人：董事长黄伟波先生；

  ６、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表６名，代表股份１２９４２．４５万股，占公司股本总额的６４．７１％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

  三、 提案审议和表决情况

  １、《关于向全资子公司广州市西陇化工有限公司转授信并提供担保的议案》；

  表决结果：同意１２９４２．４５万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权 ０股。

  通过《关于向全资子公司广州市西陇化工有限公司转授信并提供担保的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  １、西陇化工股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

  ２、北京市金杜律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十二日