证券代码：６００６１５ 股票简称：丰华股份 编号：临 ２０１３－０１２

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第七届董事会２０１３年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会２０１３年第二次临时会议于２０１３年２月１６日以电子邮件的方式发出通知，２０１３年２月２１日以通讯方式召开。会议应到董事８人，出席董事８人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了关于推举公司董事吴中闯先生代行董事长、总经理职责的议案：

  鉴于涂明海先生已辞去公司董事、董事长和总经理职务，为了确保公司各项工作的正常运行，公司董事会推举公司董事吴中闯先生自即日起代行董事长、总经理职责。

  特此公告。

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  ２０１３年２月２３日

  证券代码：６００６１５ 证券简称：丰华股份 公告编号：临２０１３－１３

  上海丰华（集团）股份有限公司

  ２０１３年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  １、本次会议没有否决或修改提案的情况

  ２、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海丰华（集团）股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年２月２２日上午１０：００时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，经公司董事会一致推举，由公司董事吴中闯先生代行董事长职责主持本次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共１３人，代表股份４５８４９１４９股，占公司总股本１８８０２０５０８股的２４．３９％；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：

  １、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币４亿元的议案

  同意的股权数为４５８３８８２２股，占出席会议有表决权股数的９９．９７７５ ％；反对的股数为１０３２７股，占出席会议有表决权股数的０．０２２５％；弃权的股数为０ 股。

  ２、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案

  同意的股权数为４５８３８８２２股，占出席会议有表决权股数的９９．９７７５ ％；反对的股数为１０３２７股，占出席会议有表决权股数的０．０２２５％；弃权的股数为０ 股。

  ３、关于公司第七届监事会监事津贴的议案

  同意的股权数为４５８３８８２２股，占出席会议有表决权股数的９９．９７７５ ％；反对的股数为１０３２７股，占出席会议有表决权股数的０．０２２５％；弃权的股数为０ 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆市索通律师事务所指派马赟和赵阳君律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  ２０１３年２月２３日