证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2013-009

唐人神集团股份有限公司

董事会审计委员会关于提名

审计部总经理候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已于2013年2月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会将进行换届，并选举成立第六届董事会，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，审计委员会经研究，对拟成立的第六届董事会聘任王卫红女士为新一届审计部总经理候选人事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见：

1、根据公司提供的王卫红女士的简历、证书等相关材料（个人简历附后），经认真审阅，王卫红女士除通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.12%的股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；王卫红女士符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。

2、经征求被提名人对提名的意见和要求，同意提名王卫红女士为公司新一届审计部总经理，并提交公司第六届董事会第一次会议审议，王卫红女士任期三年，与第六届董事会任期一致。

特此公告。

董事会审计委员会：何红渠、罗光辉、郭拥华

唐人神集团股份有限公司

二〇一三年二月二十一日

唐人神集团股份有限公司

审计部总经理候选人简历

王卫红女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师、获中国注册税务师资格。1988年－1992年就职于株洲市饲料厂，1993年－2004年担任公司会计、财务部经理，2005年起担任公司审计部总经理，现任公司审计部总经理。

王卫红女士通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.12%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2013-010

唐人神集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2013年2月22日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013 年2月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司第五届董事会已于2013年2月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会将进行换届，并选举成立第六届董事会。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、刘大建先生、黄锡源先生、谢暄先生、陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生共九人为公司第六届董事会候选人（个人简历附后），其中，陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人为独立董事候选人。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一道提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对上述九名董事候选人进行逐项表决。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2013年第一次临时股东大会。

公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十二日

唐人神集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988年－1992年，担任株洲市饲料厂厂长；1992年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来，一直担任公司的董事长兼总经理。

陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长等职务，为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长兼总经理。

陶一山先生为公司实际控制人，间接持有公司10.45%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、黄国盛先生，男，中国香港籍，1948年出生，硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲料加工业。1978年－1990年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理，1990年－1991年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司副董事长、大生行饲料有限公司总经理。

黄国盛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、郭拥华女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会计师。1987年－1992年担任株洲市饲料厂财务部经理，1992年起在公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000年起任公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

郭拥华女士通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司1.45%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。

四、刘大建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年进入饲料行业，至1992年间担任株洲市饲料厂副厂长，1992年起任公司董事、副总经理。株洲市政协委员，享受国务院政府特殊津贴专家，全国饲料工业标准化技术委员会委员，现任公司董事、副总经理。

刘大建先生通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司1.47%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。

五、黄锡源先生，男，中国香港籍，1956年出生，本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理，现任公司董事。

黄锡源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

六、谢暄先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，汉族，中共党员，硕士研究生。1991－1992年就职于湖南国际合作房地产开发公司，1992－1995年担任湖南海联房地产开发公司开发部经理，1999－2000年就职于湖南省经济建设投资公司企业管理部，2000年起担任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理、总经理至今，兼任湖南金科投资担保有限公司董事、湖南空港实业股份有限公司董事，现任公司董事。

谢暄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

七、陈斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，博士，教授，博士生导师。现为湖南农业大学动物遗传育种与繁殖博士点及硕士点领衔人，动物遗传育种与繁殖学科负责人，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任，兼任政协湖南省第十一届委员会委员、政协长沙市第十一届委员会常委、国家生猪产业技术体系岗位专家、国家生猪遗传改良计划专家组专家、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、中国畜牧兽医学会信息技术分会理事、湖南省畜牧兽医学会常务理事、湖南省养猪协会副会长、湖南农业大学动物科技学院教授委员会委员、湖南新五丰股份有限公司独立董事等职务，现任公司独立董事。

陈斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2009年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

八、何红渠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，中共党员，经济学硕士，工学博士，中南大学商学院会计学教授、博士生导师。1989年－1996年期间在中南工业大学管理系历任助教、讲师，1996年9月－2003年8月在中南大学商学院任副教授，2003年9月至今担任中南大学商学院教授、博士生导师。2002年获得中国高校科学技术二等奖，2003年获得湖南省科学技术进步二等奖，目前兼任湖南天舟科教文化股份有限公司独立董事、力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

何红渠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2008年8月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

九、罗光辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，汉族，中共党员，经济法研究生，湖南佳境律师事务所主任律师。1986年－1988年任湖南省证券公司益阳代理处副主任，1988年－1999年任中国人民银行湖南省分行金管处科长，办公室、法律工作室与长沙中心支行非银行机构处负责人，1993年3月至今担任湖南金融经济律师事务所、湖南佳境律师事务所负责人，目前兼任湖南大学金融法研究所研究员、长沙仲裁委仲裁员、湖南省股份公司联合会理事等社会职务，现任公司独立董事。

罗光辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2001年10月取得中国证券监督管理委员会独立董事资格证书，2012年3月取得深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证书。

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2013-011

唐人神集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2013年2月22日上午8：30时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013 年2月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司第五届监事会将于2013年2月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会将进行换届，并选举成立第六届监事会。

公司监事会推选刘宏先生、黄国民先生、丁智芳先生三人为公司第六届监事会候选人（个人简历附后），与公司工会委员会选举的职工代表监事邓祥建先生、杨卫红先生一起组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会拟聘监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三名监事候选人将提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对上述三名监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十二日

唐人神集团股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

一、刘宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，汉族，本科学历，工程师。1987年－1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理，1993年起至今一直在公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职务，现任公司监事会主席。

刘宏先生通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.46%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。

二、黄国民先生，男，中国香港籍，1950年出生，本科学历。1981年起至今一直在大生行饲料有限公司任职，先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理，现任公司监事。

黄国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、丁智芳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，本科学历，会计师。1990年毕业于湖南财经学院会计系，1993年－2000年4月，就职于湖南省商业集团总公司省五金械公司，2000年下半年至今，先后担任湖南湘投高科技创业投资有限公司资金财务部经理、总会计师和副总经理职务，兼任湖南中大思特管理咨询有限公司监事、湖南金科投资担保有限公司监事，现任公司监事。

丁智芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2013-013

唐人神集团股份有限公司

关于召开2013年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年2月22日召开第五届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，定于2013年3月13日召开2013年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2013 年3月13日上午9：30-11：30；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）会议表决方式：采取累积投票的方式；

（六）股权登记日：2013 年3月8日。

二、会议审议事项

（一）《关于审议选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》。

1.1《选举陶一山先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.2《选举黄国盛先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.3《选举郭拥华女士为公司第六届董事会非独立董事》；

1.4《选举刘大建先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.5《选举黄锡源先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.6《选举谢暄先生为公司第六届董事会非独立董事》。

（二）《关于审议选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》。

2.1《选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事》；

2.2《选举何红渠先生为公司第六届董事会独立董事》；

2.3《选举罗光辉先生为公司第六届董事会独立董事》。

（三）《关于审议公司监事会换届选举的议案》。

3.1《选举刘宏先生为公司第六届监事会股东代表监事》；

3.2《选举黄国民先生为公司第六届监事会股东代表监事》；

3.3《选举丁智芳先生为公司第六届监事会股东代表监事》。

本次股东大会审议议案的主要内容详见2013 年2月23日在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2013-010）、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-011）及其他公告信息。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，议案（一）、（二）将采取累积投票制对每候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事两名，议案（三）将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人进行逐项表决。本次股东大会选举产生的三名股东代表监事将与公司工会委员会选举产生的两名职工代表监事一起组成第六届监事会。

三、会议出席对象

（一）截止2013 年3月8日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年3月12日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2013年3月12日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联系部门：证券部

联 系 人：冯 波 刘得胜

联系电话：0731-28591247 28591085

联系传真：0731-28591159

邮 编：412007

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十二日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2013年3月13日（星期三）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

投票说明：

1、根据《公司章程》规定，本次股东大会对非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举采用累积投票制进行逐项表决。

2、出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举实行一权一票。

3、出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。

4、本次股东大会选举非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事3人，其中，对独立董事和非独立董事的选举实行分开投票：

（1）选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以6的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×6），该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

（2）选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×3），该票数只能投向公司的独立董事候选人。

（3）选举股东代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×3），该票数只能投向公司的股东代表监事候选人。

5、股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

6、股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为其将拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人股东账号：                        

受 托 人 签 名：                        

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。