证券代码：００２６９１ 证券简称：石煤装备 公告编号：２０１３－００６

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于２０１３年２月１６日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于２０１３年２月２１日上午９时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事９名，实际参加董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订〈公

司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》

为适应公司发展需要，修改公司章程第一百三十七条，原公司章程“第一百三十七条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理２名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副经理、高级工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

修改为“第一百三十七条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

新修订章程内容刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议通过。

２、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公

司副总经理的议案》

董事会同意聘任郝行章先生、孙波先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召

开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》

三、备查文件

１、公司第一届董事会第十八次会议决议

２、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二Ο一三年二月二十二日

证券代码：００２６９１ 证券简称：石煤装备 公告编号：２０１３－００７

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年２月２１日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任郝行章先生、孙波先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：本次聘任郝行章先生、孙波先生为公司副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；

经审核，郝行章先生、孙波先生具备履行公司副总经理职责所必需的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格符合上市公司高级管理人员任职条件，符合公司相应岗位的职责要求。

上述任命自公司股东大会通过对《公司章程》第一百三十七条修订之日起生效。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二Ο一三年二月二十二日

附件：

郝行章先生和孙波先生简历

１、郝行章，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。２００８年１月至２００９年１０月任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长；２００９年１１月至２０１０年１２月任河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）副总经理，２０１０年１２月至今任冀凯铸业总经理。２０１０年１２月至２０１１年２月任石家庄中煤装备制造有限公司董事；２０１１年２月至今任公司董事。郝行章先生持有公司股份２９２，０８７ 股，占公司总股本的０．１４６％，与公司控股股东、实际控制人、公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

２、孙波，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０年出生，高中学历。２００８年１月至２０１１年２月任石家庄中煤装备制造有限公司销售部营销总监，２０１１年２月至２０１２年１１月任公司销售部营销总监，２０１２年１１月至今任公司销售部经理。孙波先生直接持有公司股份８７，６２６股，占公司总股本的０．０４４％，通过持有控股股东２．４７６％股权间接持有公司股份３，１９４，０４０股，与公司实际控制人、公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

证券代码：００２６９１ 证券简称：石煤装备 公告编号：２０１３－００８

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年２月２１日召开的第一届董事会第十八次会议决议，公司决定于２０１３年３月１１日召开２０１３年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、会议基本情况

１．会议召集人：董事会

２．会议时间：２０１３年３月１１日（星期一）上午９时召开

３．会议地点：石家庄高新区黄河大道８９号公司办公楼２楼会议室

４．会议召开方式：现场表决

５．会议期限：半天

６．股权登记日：２０１３年３月６日

二、会议审议事项

１．《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经于２０１３年２月２１日经第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

三、 会议出席对象

１．截至２０１３年３月６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

２．公司董事、监事和高级管理人员。

３．公司聘请的律师。

４．公司董事会同意列席的其他人员。

四、 会议登记方法

１．登记时间：２０１３年３月７日（星期四）上午９：００—１１：３０，下午

１４：００—１６：３０

２．登记地点：石家庄高新区黄河大道８９号石家庄中煤装备制造股份有

限公司董事会办公室

３．登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１３ 年３ 月８日（星期五）下午１７：００ 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道８９号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编０５００３５）； 本公司不接受电话方式登记。

４．注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到

场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、 其他事项

１． 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

２． 会议咨询

联系人：刘 娜

联系电话：０３１１－８５３２３６８８

传真：０３１１－８５０９５０６８

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二○一三年二月二十二日

石家庄中煤装备制造股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于２０１３年３月１１日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

委托人股东账号：

委托人名称∕姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日